中交地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-161
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年11月14日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十五次会议的通知，2017年11月21日，公司第七届董事会第五十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请中交地产股份有限公司股东大会授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司29%股权转让事宜的议案》。
本议案详细情况于2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-162号。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第十二次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况于2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-163号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2017年11月21日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-162
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于提请股东大会授权公司
经营管理层办理重庆中交西南
置业有限公司29%股权
转让事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）公开挂牌转让重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）29%股权事项已于2017年11月10日在北京产权交易所正式挂牌公告。为提高决策效率，拟提请公司股东大会授权公司经营管理层办理西南置业29%股权转让事宜，具体内容如下：
一、公开挂牌转让西南置业29%股权的进展情况
我公司于2017年11月8日召开第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让重庆中交西南置业有限公司部分股权的议案》。
2017年11月10日，天兴评报字（2017）第1211号《中交地产股份有限公司拟转让西南置业部分股权项目涉及股东全部权益资产评估报告》取得了相关国有资产监督管理部门备案。评估结果为，以2017年6月30日为基准日，西南置业净资产评估价值为236,716.56万元。西南置业29%股权的对应评估价值为68647.8024万元。
2017年11月10日，我公司公开挂牌转让西南置业29%股权在北京产权交易所正式挂牌公告，转让底价为68648万元，公告期为20个工作日，信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采用动态报价的方式竞价。
上述事项我公司已于2017年11月10、11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-158、159。
二、授权内容
由于本次转让西南置业29%股权为公开挂牌方式，最终受让方及成交价均存在不确定性，为提高决策效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股权转让事宜。授权内容如下：若本次公开挂牌转让西南置业29%股权项目公开挂牌期满征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采用动态报价的方式竞价，竞价结果达到我公司最近一期经审计归母净资产50%以上，授权公司经营管理层根据最终竞价结果，依据北京产权交易所相关规定办理股权转让后续手续。
三、其它事项
本次交易方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终交易对方、成交价格等存在不确定性。公司将根据交易进展情况继续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2017年11月21日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-163
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于召开
2017年第十二次临时股东大会的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第十二次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过，
由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年12月7日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月7日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月6日15：00至2017年12月7日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止2017年11月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司29%股权转让事宜的议案》。
本项议案详细情况公司已于 2017 年 11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-162。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2017年12月5日、12月6日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第七届董事会第五十五次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中交地产股份有限公司董事会
2017年11月21日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹
委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第十二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年年第十二次临时股东大会 ；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司29%股权转让事宜的议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月7日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月6日15：00，结束时间为2017年12月7日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
