广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2017-098

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议通知于2017年11月17日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年11月22日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。监事及总裁列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名莫绮颜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司经营需要，公司拟增加经营范围“研发、制造、加工、销售卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。”。上述增加的经营范围具体以工商部门核准为准。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司经营管理需要，在增加经营范围的基础上，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

为了进一步规范提名委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6、 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

为了进一步规范审计委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

7、 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

为了进一步规范薪酬与考核委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

为了进一步规范战略委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、 审议通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》；

为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，同意制定公司董事长薪酬方案，《董事长薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

关联董事王宪章先生回避表决。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、 审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，同意对公司《高级管理人员薪酬方案》进行修订，修订后的《高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

关联董事何伟先生回避表决。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。

11、 审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年12月12日（星期二）下午14：30召开公司2017年第四次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2017年12月5日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年11月23日

附件：莫绮颜女士简历

莫绮颜女士，1967年2月出生，高中学历，持香港永久性居民身份证。现任公司总裁，曾于1994年创立东电（香港）实业有限公司并担任总经理至今，同时兼任深圳东松电子有限公司副董事长，深圳市华裕丰电子科技有限公司行政总监。

莫绮颜女士直接持有公司15,500股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2017-099

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届监事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临时）会议通知于2017年11月17日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2017年11月22日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于补选公司监事的议案》；

经认真审核候选人资料，同意补选丁斌先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议（丁斌先生简历见附件）。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为了进一步规范公司监事会的召开程序，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体如下：

■

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2017年11月23日

附件：丁斌先生简历

丁斌先生，1967年9月出生，大专学历，中山大学MBA，中国国籍，无境外永久居留权。自2001年1月入职公司至今，现任公司品质管理中心总监，长期从事制造业企业的生产运营管理，质量管理，先后主持建立了公司的完整质量管理体系，生产运营体系，梳理及搭建了整个公司的生产运营架构，主持参与了公司生产制程的自动化改造，并主持开展了省级企业技术改造项目“空调用风扇叶自动焊接及动平衡生产线技术改造”的研究工作，对于公司整体运营有丰富的实战经验。历任公司生产运营中心高级部长，公司科技管理部高级部长，公司子公司上海顺威电器有限公司副总经理、常务副总经理，公司子公司昆山顺威电器有限公司常务副总经理，公司子公司广东顺威自动化装备有限公司总经理。

丁斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，丁斌先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2017-100

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经第四届董事会第九次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2017年12月12日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2017年12月11日—2017年12月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月12日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年12月11日15：00至2017年12月12日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年12月5日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年12月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

2、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；

3、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

5、 审议《关于公司董事长薪酬方案的议案》；

6、 审议《关于补选公司监事的议案》；

7、 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案3需以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，议案1和议案5将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、 本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年12月11日（上午9：00－12：00，下午13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2017年12月11日17：00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收，并请注明“股东大会”字样。）

五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：李洪波；

联系电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

七、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议

2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年11月23日

附件一：

参与网络投票的股东的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月12日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2017年12月11日下午15：00至2017年12月12日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017年第四次临时股东大会参会股东登记表

截止2017年12月5日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2017年第四次临时股东大会。

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附件三：

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017年第四次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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说明：

1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：委托人证券账户：

委托人持股数量：受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年月日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束