新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于公司董事会及监事会换届事项说明
公告的更正公告
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017-054
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于公司董事会及监事会换届事项说明
公告的更正公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登了《关于公司董事会及监事会换届事项的说明公告》（公告编号：2017-053）。经公司自查，由于工作人员疏忽，在上述公告中出现笔误。原为“董事会提名的七名董事候选人及监事会提名的两名监事会候选人均为获投票通过”，应为“董事会提名的七名董事候选人及监事会提名的两名监事会候选人均未获投票通过”，现进行更正，更正后的公告内容如下：
2017年9月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会中，董事会提名的七名董事候选人及监事会提名的两名监事会候选人均未获投票通过，临时提案中广西沃洋能源有限公司（以下简称“广西沃洋”）、上海好润资产管理有限公司（以下简称“上海好润”）、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“贵州恒瑞”）三名重整投资人联合提名的三名董事候选人获得通过。
根据破产重整司法裁定的有关要求及法律法规的相关规定，公司现任董事会、监事会近期将分别召开董事会和监事会提名董事候选人及监事候选人，并在董事会和监事会审议通过相关议案之后，提请股东大会审议董事会及监事会的换届补选事项。
公司现任董事会坚持从维护公司及全体股东利益出发，勤勉尽责，保持公司正常生产经营，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董 事 会
2017年11月22日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017-055
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第三十四次临时会议
决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次临时会议于2017年11月22日（星期三）以通讯方式召开。本次会议于2017年11月21日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第七届董事会成员的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
会议同意提名黄伟先生、刘鹏先生、张建斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名郑明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。
二、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，并提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
会议同意于2017年12月8日在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼召开公司2017年第四次临时股东大会，会议通知详见于2017年11月22日披露的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的通知》《公告编号：2017-057》。
独立董事刘名旭对上述议案一、议案三弃权理由如下：
1、公司自2017年2月至今拒绝支付董津贴，而此期间其本人虽提出辞职但一直在履职，公司行为已违反《上市公司独立董事履职指引》。
2、议案一、议案三中涉及人选均在2017年9月6日股东大会被否决，对其提名应充分沟通与考虑，其本人在2017年11月21日19:00点接到会议通知，无法在短时间内对该事项做出判断。
特此公告。
附：第七届董事会补选董事候选人简历
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董 事 会
2017年11月22日
第七届董事会补选董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、黄伟先生简历
黄伟，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年3月至1999年1月，担任八钢宝地联球团膨润土厂厂长；1999年2月至2006年，担任鄯善治桦球团加工厂厂长；2006年至2007年，担任鄯善治桦矿业有限责任公司总经理；2007年至今，担任新疆万水源矿业有限责任公司执行董事；2014年12月至今担任新疆万源稀金资源投资控股有限公司董事长、法定代表人；2015年6月至今担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事长。
2、刘鹏先生简历
刘鹏，男，汉族，1972年出生。1991年至1999年就职于兵团机关；2000年至2012年就职于徕远集团；2012年至今，从事金融投资行业；2017年3月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事。
3、张建斌先生简历
张建斌，男，汉族，1964年7月出生，大专学历。1991年至2004年，就职于新疆电力安装公司；2004年至今，自由职业者；2015年7月至今，担任新疆昆仑众惠投资管理有限公司监事。
二、独立董事候选人简历
1、郑明先生简历
郑明，男，汉族，1975年12月出生，1999 年至 2011 年就职于乌鲁木齐市中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、审判长；2011年至今就职于北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所，现任执业律师、高级合伙人，本公司独立董事。
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017-056
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次临时会议于2017年11月22日（星期三）以通讯方式召开。本次会议于2017年11月17日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
会议同意提名李勇、谭伟为公司第七届监事会候选人，并提交公司临时股东大会审议。第七届监事候选人简历详见附件。
监事程兴平弃权理由：无。
特此公告。
附：监事候选人简历
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
监 事 会
2017年11月22日 监事候选人简历
一、李勇先生简历
李勇，男，汉族，1976年出生，大专学历。1999年3月至2003年，担任鄯善治桦球团加工厂行政主管；2004年至2006年，担任鄯善宏昌泰矿业有限责任公司副矿长；2007年至2011年，担任新疆民丰县万水源矿业有限公司外勤主管兼副矿长；2012年至2013年，担任新疆东湖新型建材有限责任公司现场采购；2014年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部；2015年1月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事。
二、谭伟先生简历
谭伟，男，汉族，1988年8月出生，本科学历。2010年至2013年，担任中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司会计；2013年至2017年，先后就职于玛雅房屋、新疆创天集团、新疆地王实业集团，从事会计、审计工作；2017年至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司会计。
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2017-057
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月8日12点00 分
召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日
至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十四次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议审议通过，议案内容详见2017年11月23日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
3、登记时间：2017年12月7日北京时间10：00-18：00；
4、登记地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼；
5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2017年12月7日18:00时）
六、 其他事项
1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
2、联系人：朱沛如
联系电话：18139659589
电子邮箱：350051700@qq.com
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2017年11月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
