山东先达农化股份有限公司
关于取消2017年
第三次临时股东大会的公告
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-042
山东先达农化股份有限公司
关于取消2017年
第三次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2017年第三次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2017年11月28日
3. 取消的股东大会的股权登记日
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二、 取消原因
公司于2017年11月11日分别披露《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。鉴于个别董事自身职业规划的变动，公司需重新选聘候选董事，经慎重考虑，公司决定取消原定于2017年11月28日召开的2017年第三次临时股东大会，待董事选聘工作完成后，再召开股东大会进行审议。
三、 所涉及议案的后续处理
本次股东大会取消后，公司将积极推进董事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将尽快组织召开会议审议换届选举相关事宜，再择机提交公司股东大会进行审议表决，并及时履行相关的信息披露义务。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-043
山东先达农化股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2017年11月21日任期届满。鉴于新一届董事会候选人及监事会候选人的需要重新选聘，选聘工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-044
山东先达农化股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2017年6月13日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-009）。根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年10月17日购买中信银行股份有限公司济南分行 “中信理财之共赢利率结构18118期人民币结构性理财产品”，使用募集资金11,600万元。具体内容详见公司于2017年10月18日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-031）。
上述理财产品于2017年11月22日收回，公司收回本金人民币11,600万元，并收到理财收益39.85万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2017年11月23日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行柜面申购了“中信理财之共赢利率结构18373期人民币结构性理财产品”的理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构18373期人民币结构性理财产品
2、理财产品代码：C171S0173
3、投资及收益币种：人民币
4、资金来源：闲置募集资金
5、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
6、投资金额：11,600万元
7、投资期限：33天
8、预期年化收益率：3.8%～4.2%
9、产品成立日：2017年11月24日
10、产品到期日：2017年12月27日
11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司济南分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的均为保本型银行理财产品，在该理财产品存续期间，公司财务部将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提供资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币19,400万元。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2017年11月24日
