深圳市美格智能技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告

2017-11-24 来源：上海证券报

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2017－039

深圳市美格智能技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年11月23日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月22日15:00至2017年11月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

深圳市美格智能技术股份有限公司办公楼二楼会议室（广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第一届董事会

5、会议主持人：董事长王平先生

6、会议通知：公司于2017年11月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035号）。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数80,000,000股，占公司全部股份的74.9977％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数80,000,000股，占公司全部股份的74.9977%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司全部股份的0.0000%。

（3）中小股东出席情况

通过网络投票参加本次股东大会投票的中小股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司全部股份的0.0000%。没有中小股东出席现场会议和进行现场投票。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数为80,000,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,000,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《会计师事务所选聘制度》

4、审议通过了《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书。

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年11月24日

上海市君悦（深圳）律师事务所关于

深圳市美格智能技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会之

法律意见书

君悦会字[2017]第008号

致：深圳市美格智能技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海市君悦（深圳）律师事务所（以下简称“君悦”）接受深圳市美格智能技术股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托，指派邓薇律师、苗宝文律师（以下简称“君悦律师”）出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，君悦律师出席了本次股东大会，审查了贵公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了贵公司董事会就有关事项所作的陈述和说明。

贵公司已向君悦律师保证并承诺，贵公司向君悦律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材料或复印件与原件一致，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向君悦律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，君悦律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

君悦及君悦律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

君悦律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2017年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《召开股东大会通知公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《召开股东大会通知公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年11月23日下午14:00在广东省深圳市宝安区岭下路5号公司办公楼二楼会议室召开，网络投票时间为：2017年11月22日至2017年11月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月22日下午15:00至2017年11月23日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东大会由贵公司董事长王平先生主持。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经君悦律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份80,000,000股，占公司全部股份的74.9977%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份80,000,000股，占公司全部股份的74.9977%。

2、股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表股份0股，占公司全部股份的0%。

3、中小股东(中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。)出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司全部股份的0%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及君悦律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《召开股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为贵公司第一届董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

君悦律师认为：出席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的各项议案的表决程序和结果

（一）本次股东大会审议议案

根据《召开股东大会通知公告》，本次股东大会审议如下事项：

1、《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于调整独立董事津贴的议案》；

3、《会计师事务所选聘制度》；

4、《关于补选公司第一届监事会监事的议案》。

经君悦律师审查，贵公司本次股东大会对列入《召开股东大会通知公告》的议案作了审议，并以记名方式进行了现场和网络表决。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）表决程序

1、现场表决情况：根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及君悦律师的核查，本次股东大会对列入《召开股东大会通知公告》的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

2、网络表决情况：根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入《召开股东大会通知公告》的议案已获得表决和统计。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会现场及网络投票的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3、经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东大会的议案均获通过。

（1）审议通过了《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数80,000,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

（2）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数80,000,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

（3）审议通过了《会计师事务所选聘制度》

（4）审议通过了《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

君悦律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会议案的合法性

经君悦律师核查，本次股东大会审议的《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》和《会计师事务所选聘制度》由贵公司第一届董事会第二十二次会议审议通过；本次股东大会审议的《关于补选公司第一届监事会监事的议案》由贵公司第一届监事会第九次会议审议通过。上述议案均为《召开股东大会通知公告》所列议案，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出

经君悦律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未增加临时提案。

六、结论意见

综上所述，君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

上海市君悦（深圳）律师事务所（盖章）：

负责人：经办律师：

汪献忠 ______________ 邓薇 ______________

苗宝文 ______________

2017年 11 月 23 日

143版信息披露