柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议
决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—042

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2017年11月24日以通讯方式召开。会议通知于2017年11月21日以专人送达、传真和电子邮件方式发给公司董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事八名，实际参加表决的董事八名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、 审议通过了《关于选举林钻煌先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会决议选举林钻煌先生为公司董事长，并代行董事会秘书职务，任期与第六届董事会任期一致。

同意本议案的8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于补选林钻煌先生为公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

公司董事会决议补选林钻煌先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。

同意本议案的8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

三、 独立董事意见

公司独立董事就本次选举林钻煌先生为第六届董事会董事长发表了以下意见：本次董事会所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，林钻煌先生的任职资格符合担任公司董事长职务的条件，同意选举林钻煌先生为公司董事长。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年11月25日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—043

柳州两面针股份有限公司

关于选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日发布《关于董事长辞职的公告》（临2017-041），因年龄及工作变动原因，钟春彬先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务。

2017年11月24日，根据《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于选举林钻煌先生为公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会选举林钻煌先生为公司董事长，并代行董事会秘书职务，任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2017年11月25日

附林钻煌先生简历：

林钻煌，男，1965年生，博士，高级工程师。

曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理，公司副总经理，广西亿康药业股份有限公司董事长、党委书记，公司运营执行总裁，公司董事、总裁、党委副书记、纪委书记。现任公司党委书记、董事、总裁。

截至本公告披露日，林钻煌先生持有本公司股票36,680股。