天津环球磁卡股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2017-038

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2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月24日

(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李金宏先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：审议《关于变更董事》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：审议《关于续聘财务审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：审议《关于变更监事》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。本次会议议案一为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：王剑峰、袁梦

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津环球磁卡股份有限公司

2017年11月24日