奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司拟申请融资额度
暨公司提供担保的公告

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-150

奥瑞德光电股份有限公司

关于全资子公司拟申请融资额度

暨公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）。

●截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项，无逾期担保。

2017年11月24日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议以通讯表决的方式，审议通过了《关于全资子公司拟申请融资额度暨公司提供担保的议案》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、本次申请融资及担保事项概述

为满足公司生产经营业务需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟向深圳国投商业保理有限公司申请1亿元人民币融资总额度，期限1年。公司拟为上述融资提供担保。公司董事会提请授权公司及子公司管理层在上述额度内办理本次业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署业务合同等各项相关法律文件。

根据相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

二、本次融资担保基本情况

本次被担保人为奥瑞德有限，本公司持有其 100%股权，系本公司的全资子公司。

本次奥瑞德有限融资最大申请融资额度总额为人民币1亿元，公司相应提供担保的最大额度总额为?1亿元；公司及奥瑞德有限将根据实际经营需要，与深圳国投商业保理有限公司签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。担保协议的主要内容由本公司与奥瑞德有限进行融资担保时与对应金融机构协商确定。

前述对外担保额度以及董事会的授权在董事会审议通过本议案后 12 个月内有效，相关额度在有效期内可循环使用。

三、审批程序及独立董事意见

公司第八届董事会第四十一次会议应参加表决董事6人，实际参加6人。会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过上述议案。

公司独立董事对上述融资担保事项事前认可并发表独立意见认为：该等融资担保属于公司为所属全资子公司融资进行的担保，担保风险可控，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司实际生产经营业务需要, 有利于公司整体利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意将上述事项提交董事会审议。

公司董事会在审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止目前，本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保及逾期担保事项；截至本公告日，公司对下属公司担保总额为130,065.29万元，占公司最近一期经审计净资产的50.24%。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年11月24日

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-151

奥瑞德光电股份有限公司

关于参加“2017年重庆辖区

上市公司投资者网上集体接待日

活动”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“2017 年重庆辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动采取网络远程的方式进行，投资者可以登录上证路演中心网站roadshow.sseinfo.com参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月29日（星期二）14:30-17:00。

届时，公司部分有关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流方式，就公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年11月24日