南方出版传媒股份有限公司
2017年第十四次临时董事会
会议决议公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-081
南方出版传媒股份有限公司
2017年第十四次临时董事会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十四次临时董事会会议于2017年11月24日在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年11月17日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应参加表决董事10名，实际表决董事10名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于投资广州银行股份有限公司股权的议案》
表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2017年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于控股子公司广东新华发行集团股份有限公司投资广州银行股份有限公司股权的公告》。
2.《关于与比利时金源集团成立合资公司的议案》
表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司全资子公司广东时代传媒有限公司拟与比利时金源集团共同设立“南方传媒欧洲有限公司”（暂名），双方出资比例均为50%，注册地为比利时布鲁塞尔，注册资本为20万元欧元。
3.《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2017年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
4.《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2017年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
三、备查文件录人（董事会秘书）：
1.《南方出版传媒股份有限公司2017年第十四次临时董事会决议》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年11月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临2017-082
南方出版传媒股份有限公司
关于控股子公司广东新华发行
集团股份有限公司投资广州银行
股份有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：不超过1.33亿股广州银行股份有限公司股份
●投资金额：不超过4.17亿元
●风险提示：尚未签订正式协议，双方需履行相关报批程序
一、交易概述
经南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）2017年第十四次临时董事会审议通过，控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）拟购买不超过1.33亿股广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）股份，投资额不超过4.17亿元，数量不超广州银行总股本1%，价格为3.132元/股，资金来源为自有资金。
公司与广州银行不存在关联关系，本次股权购买事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会进行审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：广州银行股份有限公司
注册资本：830171.7万元
注册地址：广州市天河区珠江东路30号
法定代表人：黄子励
公司类型：股份有限公司
成立时间：1996年9月
经营范围：货币金融服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广州银行是由广州市政府控股的股份制商业银行，其前身为在46家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行，成立于1996年9月17日。后更名为广州市商业银行股份有限公司。2009年9月，获准更名为广州银行股份有限公司。广州银行目前已开业机构网点121家，信用卡专营机构（国内城商行第二家信用卡专营机构）获批开业，网点实现珠三角全覆盖延伸至长三角。
广州银行连续荣登全球银行排行榜500强，入选亚洲中小银行竞争力排名第一、中国服务企业500强、广东省纳税百强企业，并先后荣获中国银行业文明规范服务示范单位、最佳服务中小企业银行、最佳中小银行董事会奖、地方经济社会发展贡献奖、广州十大最具竞争力服务品牌、最佳本土银行等荣誉。
截至2016年底，广州银行总资产4,445.07亿元，净资产217亿元，营业收入70.02亿元，净利润31.63亿元；总股本83.02亿股，每股净资产2.61元，每股收益0.38元，净资产收益率15.25%。
三、交易的主要内容
1.交易方：广州银行增资扩股50亿股，总股本增加至约133亿股，1.33亿股来自对外提供的50亿股由投资者认购部分。
2.交易标的：不超过1.33亿股广州银行股份。
3.交易价格：3.132元/股。
四、购买目标与意义
公司近年来发展迅速，资金状况良好，在主业保障的前提下，积极寻求对外投资机会，通过资本运作的方式，孕育新的增长点。控股子公司发行集团拟投资广州银行股权，可进一步提高公司投资收益，提升运营能力。
广州银行是珠三角地区网点布局最完善的区域性银行，其在广东省内有100多家分支机构，与发行集团全省100多家新华书店网点，构成了双方战略合作的基础。投资广州银行股权，是公司与广州银行构筑文化金融战略合作的纽带，可促进双方全方位、多层次、广地区的合作。
北上广深四大一线城市的城商行，北京银行、上海银行已先后登陆资本市场，广州银行是唯一一家未上市、未提交上市申请或被收购的一线城市城商行。目前，广州银行已将上市规划提上战略发展日程。
五、风险提示
本事项尚未签订正式协议，公司、广州银行正履行报批程序，需经过广东省国有经营性文化资产监督管理办公室、广州市国有资产监督管理委员会等部门审批后按程序开展后续工作。
六、备查文件录人（董事会秘书）：
1.《南方出版传媒股份有限公司2017年第十四次临时董事会决议》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年11 月 25 日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-083
南方出版传媒股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资金来源：公司闲置自有资金
●授权金额：不超过人民币18亿元
●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
●授权期限：不超过12个月
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月24日召开公司2017年第十四次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币18亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自2018年1月1日起不超过12个月，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
（一）购买理财产品的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。
(二)购买理财产品的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买理财产品额度的上限将不超过人民币18亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）购买理财产品的授权
自2018年1月1日起12个月内有效，并授权董事长审核。
（四）理财产品的产品期限
以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。
（五）购买理财产品的资金来源
本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
（六）理财产品的品种
为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（七）委托理财履行的审批程序
公司2017年第十四次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审批。
（八）购买理财产品的信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。
二、对日常经营的影响
公司确保相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1.在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
3.公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、独立董事意见
公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年11月25日
