海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-117
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年11月24日以通讯方式召开。会议通知已于2017年11月14日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于设立及变更部分募集资金专户的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于设立及变更部分募集资金专户的公告》（2017-119）。
二、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2017-120）。
三、《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》（2017-121）。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年11月25日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-118
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第九次会议于2017年11月24日以通讯方式召开。会议通知已于2017年11月14日以邮件方式或专人送达方式发出。会议应到5人，实到5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于设立及变更部分募集资金专户的议案》；
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
二、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
2017年11月25日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-119
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于设立及变更部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年11月24日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立及变更部分募集资金专户的议案》，董事会同意公司新设募集资金专户，并注销原募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向特定投资者非公开发行1,235,521,230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为15,999,999,928.50元，扣除承销费人民币131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。
二、募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内，具体情况如下：
■
三、本次拟变更部分募集资金专户的情况
为进一步提高募集资金管理效率，公司决定在盛京银行股份有限公司上海浦东支行新设募集资金专户，并拟将原存放于交通银行股份有限公司海南省分行用于三亚机场停车楼综合体项目建设的募集资金转入在盛京银行股份有限公司上海浦东支行开立的募集资金专户中，之后将注销原募集资金账户。公司将尽快与盛京银行股份有限公司上海浦东支行就新设立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司本次变更募集资金专户有助于提高募集资金管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，同意本次变更。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为：
（一）公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划；
（二）本次变更募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过；
（三）公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，独立财务顾问对公司本次变更募集资金专户的事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第八届监事会第九次会议决议；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（四）独立财务顾问核查意见。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年11月25日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-120
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年11月24日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向特定投资者非公开发行1,235,521,230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为15,999,999,928.50元，扣除承销费人民币131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。
（二）募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的情况
根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金扣除发行费用后，其中200,000.00万元已用于支付本次注入资产的现金对价部分，剩余资金将用于以下项目：
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（一）部分暂时闲置募集资金转为定期存款情况
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款方式在长安银行宝鸡分行存放110,000.00万元人民币的募集资金（其中100,000.00万元系公司以定期存款方式存放、于2017年11月17日到期的暂时闲置募集资金），存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年；以定期存款方式在上海浦东发展银行股份有限公司海口分行存放20,000.00万元人民币的募集资金（其中20,000.00万元系公司以定期存款方式存放、于2017年11月11日到期的暂时闲置募集资金），存款期限为半年。
（二）公司就本次使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款之承诺
1、公司承诺上述定期存款到期后将本金及全部利息或收益及时转入《募集资金专户存储之监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不会直接支取现金，也不会向《募集资金专户存储之监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知独立财务顾问。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款，该定期存款期限较短且具有良好的流动性，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及审批程序
（一）2017年11月24日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
（二）2017年11月24日，公司召开第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
（三）2017年11月24日，公司独立董事就该事项发表意见：“公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的意见”。
（四）独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放相关事项之核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：
1、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款事宜已经由公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定；
2、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。
综上，独立财务顾问对本次公司使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第八届监事会第九次会议决议；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（四）独立财务顾问核查意见。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年11月25日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-121
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）第八届董事会第十四次会议审议，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为：海航基础设施投资集团股份有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、审议公司名称变更的情况
2017年11月24日，公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，公司拟将公司名称由“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”变更为“海航基础设施投资集团股份有限公司”。公司已就拟变更的公司名称“海航基础设施投资集团股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到海南省工商行政管理局（国）名称变核内字【2017】第5321号《企业名称变更核准通知书》。
二、关于变更公司名称的理由
2016年10月，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，完成了公司由海南单一商业业务为主向布局全国的基础设施及房地产业务综合服务商的转型。公司按照现代企业制度要求，建立完善有效的企业组织机构和经营管理机制，充分利用和发挥各股东的优势，走产业运营和资本运作相结合的道路，抓好房地产开发和机场运营主业，积极拓展港口、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等其他基础设施业务，立足海南，面向国内外市场，致力于成为基础设施领域的国际化优秀企业，创造良好的经济效益和社会效益，回报全体股东和社会。
鉴于目前的公司名称已不足以体现公司未来发展定位，为更全面、准确地体现公司立足海南、服务全国、走向世界的战略布局和发展规划，公司拟进行公司名称变更。
三、拟修订《公司章程》相应部分的内容
根据上述公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订，具体修订如下：
原章程第四条：
公司注册名称：海南海航基础设施投资集团股份有限公司
英文名称：Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD
修订为：
公司注册名称：海航基础设施投资集团股份有限公司
英文名称：HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD
四、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更存在以下核准风险：根据公司章程，公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准。
公司将根据公司名称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年11月25日
