四川帝王洁具股份有限公司
重大资产重组实施进展公告

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-122

四川帝王洁具股份有限公司

重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年7月19日，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）召开的并购重组委2017年第42次工作会议审核，获得无条件通过。具体内容请详见公司于2017年7月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-066）。

2017年9月29日，公司收到中国证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），核准公司向鲍杰军等发行股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过454,501,200元。具体内容请详见公司于2017年9月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-103）。

公司收到中国证监会的核准文件后，董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正积极推进本次资产重组实施的相关工作。目前，标的资产过户相关手续正在协调办理过程中，尚未募集配套资金。标的资产过户完成后，公司将及时发布标的资产过户完成的公告。中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过454,501,200元，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金。

公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年11月27日