北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第十七次临时董事会决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-142
北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第十七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十七次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于2017年11月23日发出，于2017年11月28日在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票, 应出席董事9名，实际出席9名，其中1名进行通讯表决。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举王维航、李伟、崔勇、王粤鸥、刘清涛、王斌、杜欣7人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后（详见附件一，排名不分先后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会，通过累积投票和差额选举的方式进行审议。
二、 审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举刘笑天、赵进延、芦广林3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后（详见附件二，排名不分先后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会，通过累积投票选举的方式进行审议。独立董事的任职资格需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2017年11月29日
附件一：
董事候选人简历
王维航先生，1966年生，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。现任北京华胜天成科技股份有限公司第五届董事会董事长兼总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，北京软件行业协会第七届理事会会长。
截止本公告日，王维航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李伟先生，1964年生，中国国籍，长江商学院EMBA硕士，南京师范大学硕士研究生。现任北京华胜天成科技股份有限公司第五届董事会董事、香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任南京金陵科技大学讲师，江苏省证券公司江苏东方证券经纪有限公司经理，江苏有富远东集团有限公司董事长助理兼投资部总经理，南京伟中科技实业有限公司总经理，银河科技（000806.SZ）银河南方软件有限公司总经理，中国风险投资研究院华东代表处主任，中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部上海业务部总经理。
截止本公告日，李伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔勇先生，1967年生，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。现任北京华胜天成科技股份有限公司执行副总裁、公司系统产品（板块）和服务（板块）总经理，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司电信行业总经理、存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理,系统产品板块总经理。
截止本公告日，崔勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王粤鸥先生，1974年生，中国国籍，英国威尔斯大学工商管理硕士。现任香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）行政总裁及执行董事，香港自动系统集团全资附属公司美国Grid Dynamics International, Inc.及联营公司新加坡i-Sprint Holdings Limited董事，广州石竹计算机软件有限公司董事。王粤鸥先生曾任香港自动系统集团有限公司（港交所：00771））财务总监及联席公司秘书，广州衡纬科技有限公司财务总监及董事会秘书，以及纬创软件股份有限公司中国区财务经理等管理职位。
截止本公告日，王粤鸥先生未受过中国证监会、香港证监会、香港联交所及其他有关部门的处罚和惩戒。
刘清涛先生，1969年生，中国国籍，北京科技大学计算机网络硕士，2017年8月加入北京华胜天成科技股份有限公司。曾任冶金部自动化研究院多媒体所研发部经理，联想集团研发总监，闪联公司副总裁，大唐电信（600198）公司副总裁，大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部副总经理，新大陆（000997）公司总经理。刘清涛先生有超过24年的从业经历，拥有丰富的ICT产业经验和上市公司管理经验。
截止本公告日，刘清涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王斌先生，1965年生，中国国籍，毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司第五届董事会董事，并任黄山永新股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事及中国国旅股份有限公司独立董事，北京工商大学商学院财务学教授、对外经济贸易大学国际商学院博士生导师。
截止本公告日，王斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜欣女士，1969年生，中国国籍，获北京理工大学管理学硕士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁。历任公司工程师、培训经理、服务交付总监、专业服务总经理、系统集成事业部总经理、CIO等。
截止本公告日，杜欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附二：
独立董事候选人简历
刘笑天先生，1974年生，中国国籍，中共党员，本科学历，自动化工程师。现任深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、台湾研华科技销售工程师、艾默生电气(中国)投资有限公司软件事业部销售经理、通用电气（中国）有限公司软件解决方案业务发展经理、优集（中国）有限公司数字化制造事业部副总裁、施耐德电气（中国）有限公司数字化服务部总监、阿里巴巴YunOS事业群IOT基础设施部总监、浙江阿里巴巴机器人有限公司CEO。
截止本公告日，刘笑天先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵进延先生，1968年生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼云应用分会副理事长、政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，中国网络空间安全协会理事，行业（私有）云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长。曾任中国电信集团系统集成公司副总经理。
截止本公告日，赵进延先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
芦广林先生，1957年生，中国国籍，民建会员，高级会计师、注册会计师、注册评估师。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任河南大学（会计专业）、河南财经政法大学（会计专业）硕士研究生职业导师。曾任北京中发道勤会计师事务所副主任会计师、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
截止本公告日，芦广林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-143
北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第十二次临时监事会
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十二次临时监事会会议通知于2017年11月23日以书面形式发出，于2017年11月28日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
一、 审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，同意选举符全（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事程亚光、刘亚玲共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会。
特此公告。
北京华胜天成股份有限公司
监事会
2017年11月29日
附件：
非职工代表监事候选人简历
符全先生，1963年生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013年4月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第五届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事。曾任美国安泰公司总经理，太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。
截止本公告日，符全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-144
北京华胜天成科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举程亚光、刘亚玲担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后，排名不分先后）。上述职工代表监事将与公司2017年第七次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
监事会
2017年11月29日
附件：
职工代表监事简历
程亚光女士，现年48岁，中国国籍，获中国人民大学信息资源管理学院学士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事，2009年9月至今任公司企业规划部经理，负责公司投资工作。曾任信息产业部电子六所所长秘书，北京六所华胜高技术股份有限公司企业规划部经理、董事会秘书、董事长助理、中国和平（北京）投资有限公司董事会秘书、投资经理。
截止本公告日，程亚光女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘亚玲女士，现年43岁，中国国籍，人力资源硕士，曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习“人力资源与领导力”课程。现任北京华胜天成科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事、集团人力资源总监，翰竺科技（北京）有限公司董事，曾任北京华胜天成科技股份有限公司第二、三、四届监事会职工代表监事，清华同方电子公司人力资源/行政总监，拥有16年IT行业上市公司人力资源管理经验,主导多个集团人力资源经营变革项目，
截止本公告日，刘亚玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2017-145
北京华胜天成科技股份有限公司
关于2017年第七次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第七次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年12月8日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：王维航
2. 提案程序说明
公司已于2017年11月23日公告了2017年第七次临时股东大会召开通知，持有8.35%股份的股东王维航，在2017年11月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2017年11月28日，公司董事会收到大股东王维航《关于对贵公司2017年第七次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2017年第七次临时股东大会审议事项中增加临时提案——《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
临时提案内容如下：
（1）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举王维航、李伟、崔勇、王粤鸥、刘清涛、王斌、杜欣7人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（2）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举刘笑天、赵进延、芦广林3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（3）《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，同意选举符全为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事程亚光、刘亚玲共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年11月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月8日 9点 30分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日
至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案，公司已于2017年11月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露；上述第2-4项议案请参考同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn更新版股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2017年11月29日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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