大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-044
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2017年11月25日向全体董事发出第七届第二十一次董事会会议通知。
（三）本次会议于2017年11月29日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于西安大唐转让西安监控25%股权的议案》，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司全资子公司西安大唐电信有限公司（以下简称“西安大唐”）持有的西安大唐监控技术有限公司（以下简称“西安监控”）25%的股权。
根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2017]457号评估报告，采用资产基础法评估结果作为评估结论，西安监控于评估基准日2017年9月30日的评估值为23,249.88万元。参考此评估结果，西安大唐持有的西安监控25%的股权挂牌价格拟为6,000万元。
本次股权转让完成后，公司和西安大唐仍合计持有西安监控24%股权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于西安大唐转让投资公司0.4%股权的议案》，同意公司全资子公司西安大唐向公司转让其持有的大唐电信投资有限公司（以下简称“投资公司”）0.4%股权。以投资公司2016年审计报告确认的净资产值为依据，投资公司0.4%股权拟作价518,408.02元。本次股权转让完成后，公司持有投资公司40%的股权，西安大唐不再持有投资公司的股权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于公司2017年度固定资产、无形资产、存货处置计划的议案》，同意公司处置闲置或不具有使用价值的固定资产、存在安全隐患的存货和已摊销完毕的无形资产，该固定资产、存货、无形资产账面原值共计6,545.32万元，截至2017年6月30日账面净值共计318.82万元，预计处置损失共计103.66万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-045
大唐电信科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月15日13点 30分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月15日
至2017年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2017年11月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2017年12月8日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2017年12月13日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联系人：王清宇 张瑾
电话：010-58919172
传真：010-58919173
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年11月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月15日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
