上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-028
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2017年11月20日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2017年11月30日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由副董事长王颖女士主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）以特别决议审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意汤文侃先生为公司本届董事会董事候选人。
表决结果为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。汤文侃先生简历附后。
（二）审议通过《2017–2019年度股东回报规划》。
表决结果为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见附件。
（三）以特别决议审议通过《关于设立项目公司收购金领之都A区部分物业并为了申请银行借款而提供担保的议案》，同意：1、公司设立全资项目公司收购金领之都A区部分物业，收购价款不高于资产评估价格；2、新设项目公司的注册资本不高于人民币3亿元，公司持有100%股权；3、向银行申请项目贷款，借款额度在总价款的60~70%之间，满足贷款银行对项目贷款的借款期限、担保要求，担保方式为公司保证、相应项目资产抵押等；4、上述设立项目公司、交易、借款、担保事宜授权总经理办理。
表决结果为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案中，涉及提供担保的事项尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
金领之都A区位于金海路1000号，占地面积约16.09万㎡，用地性质为工业用地，使用年限至2052年10月17日，总建筑面积约36.5万㎡，容积率为2.0。本次交易标的物为金领之都A区内23幢研发办公楼，建筑面积约153292.97㎡。本次交易价格将由交易双方协商确定。在交易双方协商一致并签订上海市商品房买卖合同后，公司将及时进行信息披露。另一方面，本次交易是否最终成功存在不确定性，请投资者注意风险。
（四）以特别决议审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。具体修改内容详见公司《关于修订公司章程部分条款的公告》（编号：临2017-030号）。
（五）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
具体内容公司将另行公告。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
（二）公司《2017–2019年度股东回报规划》。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
附：汤文侃先生简历
汤文侃，男，1973年11月出生，汉族，全日制硕士研究生，工学硕士，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员，1997年4月参加工作。曾任：大唐移动通信设备有限公司副总经理（期间，于2010年9月至2011年6月挂任浦东新区区长助理）；大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部总经理；上海临港产业区管理委员会主任助理、党组成员；上海市临港地区开发建设管委会党组成员，市临港地区开发建设管委会（南汇新城镇）综合计划办公室主任。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理、党委副书记。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-029
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议的通知和材料于2017年11月20日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2017年10月30日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-030
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步规范公司治理，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，对公司章程的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
■
公司章程的其它条款不变。
公司章程的上述修订内容尚需提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
