贵州盘江精煤股份有限公司
第五届董事会2017年第四次临时
会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2017-059

贵州盘江精煤股份有限公司

第五届董事会2017年第四次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第四次临时会议于2017年11月30日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长易国晶先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了如下事项：

一、《关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司参股公司贵州岩博酒业有限公司（以下简称“岩博酒业”）为进一步扩大生产规模，加大存储设施（酒窖）投入，拟以每元注册资本1.86元的出资额增加注册资本575.27万元，注册资本由7,335.40万元变更为7,910.67万元。

鉴于公司“以煤为主、延长产业链”的发展战略，会议同意公司本次放弃岩博酒业增资的优先认缴出资权，有利于公司集中资金和精力发展与煤炭相关的主营业务。待本次增资完成后，公司持有岩博酒业的股权比例将由27.27%稀释为25.28%。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2017年11月30日