四川宏达股份有限公司
关于监事、监事会召集人辞职
及增补职工监事的公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2017-072

四川宏达股份有限公司

关于监事、监事会召集人辞职

及增补职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第八届监事会监事及监事会召集人胡世清女士的书面辞职报告。胡世清女士因个人原因辞去公司第八届监事会监事及监事会召集人职务。公司监事会对胡世清女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，胡世清女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数3人，为保证公司监事会的正常运作，监督公司规范运作，公司于2017年11月30日召开公司职工代表大会补选邓佳女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会召开之日起至公司第八届监事会届满之日止。（邓佳女士个人简历附后）

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次职工代表监事增补事宜无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

邓佳女士简历：

邓佳， 33岁，本科学历，2007年7月—2008年5月就职于四川宏达股份有限公司磷化工公司磷铵分厂；2008年5月—2011年11月就职于四川宏达股份有限公司安全保卫部；2011年11月—2016年12月就职于四川宏达股份有限公司行政部；2016年12月至今任四川宏达股份有限公司行政部副经理。

四川宏达股份有限公司

监事会

2017年12月1日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份编号：临2017-073

四川宏达股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2017年11月28日以传真、专人送达方式发出，于2017年11月30日以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事钟素清女士主持，经与会监事审议，通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》。

公司原监事、监事会召集人胡世清女士因个人原因辞去公司第八届监事会监事、监事会召集人职务。公司监事会对胡世清女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

监事会现选举钟素清女士为公司第八届监事会召集人，任期自本次监事会召开之日起至公司第八届监事会届满之日止。（钟素清女士简历附后）

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

钟素清女士简历：

钟素清，大专学历，1994年至1999年就职于四川什化集团有限公司财务部；2000年至2007年就职于四川宏达股份有限公司财务部任主办会计；2008年至2014年担任四川宏达股份（磷化工）基地财务部副经理。2015年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经理。

四川宏达股份有限公司

监事会

2017年12月1日