金陵饭店股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2017-009号
金陵饭店股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划主要内容：本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）计划于2017年11月30日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1000万元，不高于5000万元。
●金陵集团于2017年11月30日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份801,900股。
●本次增持计划所需的资金来源为自有资金，本次增持计划不存在因所需资金不到位而导致增持计划无法实施的风险。
●在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2017年11月30日，金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”、“金陵饭店”）收到控股股东金陵集团的通知，基于对金陵饭店价值的认可和未来发展的信心，于2017年11月30日增持了金陵饭店股份801,900股，并计划自2017年11月30日（含当日）起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持金陵饭店股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司。
（二）控股股东已持有股份的数量、持股比例：截止到本次增持前，金陵集团持有本公司股份119,878,133股，占公司总股本的39.96%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对金陵饭店价值的认可和未来发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：金陵饭店A股股票。
（三）本次拟增持股份的数量或金额：累计增持金额不低于人民币1000万元，不高于5000万元（含2017年11月30日已增持金额）。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年11月30日起（含当日）6个月内。增持计划实施期间，金陵饭店股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：金陵集团自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划资金来源全部为金陵集团自有资金，不存在因资金不到位导致无法完成增持计划的风险。
四、其他事项
（一）本次增持计划及增持行为符合《证券法》法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）金陵集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的金陵饭店股份。
（四）本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注本次增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2017-010号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会
第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年11月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了《关于聘任陈建勋先生为公司副总经理的议案》。
会议聘任陈建勋先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
陈建勋先生简历：陈建勋先生1970年1月出生，哈尔滨工业大学计算机软件应用硕士。历任Computer Associates中国公司应用顾问/技术顾问，IBM中国公司高级咨询经理/资深项目经理，Oracle中国有限公司制造业高级总监，IBM中国公司副合伙人，慧德咨询公司副总经理，SAP中国公司全球数字商业服务部资深服务总监。陈建勋先生在信息化咨询服务业拥有22年的从业经验，其中逾17年的咨询项目管理经验，在世界五百强IBM全球业务咨询部工作超过15年，曾是IBM中国本地员工中最早一批获得全球认证的资深项目经理、PMI认证PMP。陈建勋先生熟悉大型国有企业的转型升级和改革创新，深谙业务整合、商业模式与盈利模式创新，具有良好的国际化视野、准确的行业洞察、丰富的团队领导力和管理能力，并精通大数据、互联网等现代科技在行业的运用。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2017年12月1日
