中钢国际工程技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-92

中钢国际工程技术股份有限公司

2017年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．本次股东大会于2017年12月1日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．通过现场和网络投票的股东6人，代表股份733,046,846股，占上市公司总股份的58.3328％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份686,124,232股，占上市公司总股份的54.5989％。通过网络投票的股东3人，代表股份46,922,614股，占上市公司总股份的3.7339％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份46,922,614股，占上市公司总股份的3.7339％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份46,922,614股，占上市公司总股份的3.7339％。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

议案一、关于选举第八届董事会非独立董事的议案（逐项表决、累积投票）

（1）选举陆鹏程先生为非独立董事

表决结果：同意695,396,950股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，陆鹏程先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意9,272,718股。

（2）选举王建先生为非独立董事

表决结果：同意股份数:695,396,950股, 达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，王建先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:9,272,718股。

（3）选举董达先生为非独立董事

表决结果：同意股份数:695,396,950股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，董达先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:9,272,718股。

议案二、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（逐项表决、累积投票）

（1）选举田会先生为独立董事

表决结果：同意股份数:693,090,870股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，田会先生当选为公司第八届董事会独立董事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:6,966,638股。

（2）选举朱玉杰先生为独立董事

表决结果：同意股份数:693,090,870股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，朱玉杰先生当选为公司第八届董事会独立董事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:6,966,638股。

（3）选举徐金梧先生为独立董事

表决结果：同意股份数:693,090,870股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，徐金梧先生当选为公司第八届董事会独立董事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:6,966,638股。

（4）选举季爱东先生为独立董事

表决结果：同意股份数:693,090,870股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，季爱东先生当选为公司第八届董事会独立董事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:6,966,638股。

议案三、关于公司监事会换届选举的议案（逐项表决、累积投票）

（1）选举何海东先生为监事

表决结果：同意股份数:700,009,109股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，何海东先生当选为公司第八届监事会监事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:13,884,877股。

（2）选举王立东先生为监事

表决结果：同意股份数:699,960,709股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，王立东先生当选为公司第八届监事会监事。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:13,836,477股。

议案四、关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联交易框架协议的议案

关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

表决结果：同意46,874,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.8969％；反对48,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意46,874,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8969％；反对48,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案五、关于修改《公司章程》的议案（特别决议事项）

表决结果：同意733,046,846股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意46,922,614股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师谭四军、黄娜到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．股东大会决议；

2．法律意见书。

中钢国际工程技术有限公司董事会

2017年12月1日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-93

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年11月24日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举陆鹏程先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任王建先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

同意聘任董达先生、周建宏先生、裘喆先生、姜永民先生、袁陆生先生、贾建平先生、化光林先生为公司副总经理，姜永民先生为公司总工程师，袁陆生先生为公司财务总监，王红宇女士为公司风控总监。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任尚晓阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

选举董事会专门委员会成员如下：

陆鹏程先生、王建先生、董达先生、田会先生、徐金梧先生为董事会战略委员会委员，其中陆鹏程先生为董事会战略委员会召集人，战略委员会成员任期与董事会任期一致；

田会先生、朱玉杰先生、陆鹏程先生为董事会提名委员会委员，其中田会先生为董事会提名委员会召集人，提名委员会成员任期与董事会任期一致；

朱玉杰先生、季爱东先生、王建先生为董事会审计委员会委员，其中朱玉杰先生为董事会审计委员会召集人，审计委员会成员任期与董事会任期一致；

徐金梧先生、季爱东先生、朱玉杰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐金梧先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于独立董事薪酬的议案

根据公司实际情况，公司第八届董事会独立董事津贴为1万元/月（含税）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、关于注销中钢国际工程技术股份有限公司长春分公司的议案

同意注销中钢国际工程技术股份有限公司长春分公司，同时授权公司管理层全权负责办理上述事项所涉及的税务、工商注销等相关手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：相关人员简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017年12月1日

附件：简历

陆鹏程先生，1967年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任中国中钢股份有限公司总经理助理，中钢设备有限公司执行董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长，公司第七届董事会董事长。现任公司第八届董事会董事，中国中钢股份有限公司副总经理，中钢设备有限公司董事长、党委书记，武汉天昱智能制造有限公司董事长。陆鹏程先生未持有上市公司股份；是中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。陆鹏程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；在公司第一大股东中国中钢股份有限公司担任副总经理，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王建先生，1968年出生，汉族，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。曾任中钢设备有限公司副总经理，公司第七届董事会董事、总经理。现任公司第八届董事会董事，中钢设备有限公司董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事。王建先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。王建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董达先生，1964年出生，汉族，中国国籍，管理学硕士，高级经济师。曾任中钢设备有限公司党委书记、纪委书记，公司第七届董事会董事、副总经理。现任公司第八届董事会董事，中钢设备有限公司董事、党委常务副书记、副总经理，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。董达先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。董达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周建宏先生，1965年出生，汉族，中国国籍，工学学士，教授级高级工程师。曾任河北省冶金设计研究院副院长，中钢集团工程设计研究院副院长、院长，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、党委书记，公司副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司副院长。周建宏先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。周建宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

裘喆先生，1964年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任公司副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理，北京国冶锐诚工程技术有限公司董事长，北京佰能电气技术有限公司副董事长，中钢招标有限责任公司监事。裘喆先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。裘喆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜永民先生，1963年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，教授级高级工程师。曾任公司副总经理、总工程师。现任中钢设备有限公司副总经理、总工程师。姜永民先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。姜永民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁陆生先生，1966年出生，汉族，中国国籍，经济学学士，高级会计师。曾任公司副总经理、财务总监。现任中钢设备有限公司副总经理、财务总监，中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事会主席。袁陆生先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。袁陆生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾建平先生，1963年出生，汉族，中国国籍，工学学士，教授级高级工程师。曾任中钢集团邢台机械轧辊有限公司副总经理、总工程师，中钢集团衡阳重机有限公司执行董事、总经理、党委副书记，公司副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理。贾建平先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。贾建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

化光林先生，1976年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任公司副总经理。现任中钢设备有限公司副总经理。化光林先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。化光林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王红宇女士，1966年出生，汉族，中国国籍，工学硕士，教授级高级工程师。曾任公司风控总监。现任中钢设备有限公司风控总监，北京佰能电气技术有限公司监事。王红宇女士未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。王红宇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘质岩先生，1971年出生，汉族，中国国籍，工程硕士，高级经济师。曾任公司第七届董事会秘书。现任中钢设备有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书，武汉天昱智能制造有限公司董事。2013 年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘质岩先生未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。刘质岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尚晓阳女士，1978年出生，汉族，中国国籍，法学硕士，经济师。曾任中钢投资有限公司上市业务部分析员、中国中钢股份有限公司资本运营部资本市场处副经理、资本运营办公室经理，公司证券事务代表。2014 年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。尚晓阳女士未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。尚晓阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-94

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年12月1日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年11月24日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举何海东先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：简历

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2017年12月1日

附件：简历

何海东先生，1974年出生，汉族，中国国籍，法律硕士。曾任辽宁公安司法管理干部学院团委书记，辽宁省政法委调研处副处长、正处级秘书，辽宁省最高人民法院正处级秘书，大连海事法院党组成员、纪检组组长，辽宁省监狱企业集团有限公司副总经理，中国中钢股份有限公司法律事务部副总经理，中钢资产管理有限责任公司执行董事、总经理、党总支书记，中国中钢股份有限公司副总法律顾问，中钢钢铁有限公司党委书记、副总经理。何海东先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-95

中钢国际工程技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任刘质岩先生担任公司董事会秘书，聘任尚晓阳女士为公司证券事务代表，任期均为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

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特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017年12月1日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-96

中钢国际工程技术股份有限公司

关于签署持续性关联交易框架协议的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联交易框架协议的议案》，具体内容参见公司于2017年11月16日披露的《关于签署持续性关联交易框架协议的公告》（公告编号：2017-89）。

公司已于2017年12月1日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，上述关联交易框架协议自股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017年12月1日