华邦生命健康股份有限公司
关于对外投资的补充公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017048

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于对外投资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于对外投资的公告》（公告编号：2017047），披露了公司增资丽江山峰旅游商贸投资有限公司（以下简称“山峰公司”）事项。现将本次增资的相关事项补充如下：

一、本次对外投资情况

2017年11月27日，公司与山峰公司签订《增资协议》，根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司于2017年4月27日出具的重康评咨报字（2017）第15-2号估值报告书，公司以5,241.60万元人民币认缴全部新增注册资本600万元。本次增资完成后，山峰公司注册资本由3,304.80万元增加至3,904.80万元，公司持有山峰公司56.23%股权，成为其控股股东。2017年11月28日，山峰公司完成工商变更登记。

山峰公司持有丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山公司”）20.50%股权，华邦健康直接持有雪山公司33.86%股权，华邦健康合计控制雪山公司54.36%股权，成为雪山公司的控股股东。而雪山公司持有丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）15.73%的股权，为丽江旅游的第一大股东。

本次山峰公司增资完成后，丽江旅游相关股权结构（根据丽江旅游2017年第三季度报告相关信息整理）如下：

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华邦健康及其一致行动人张一卓先生共计直接持有丽江旅游14.26%股权，本次增资完成后，华邦健康通过控制雪山公司持有丽江旅游15.73%股权，共计控制丽江旅游29.99%股权。张松山先生通过控制华邦健康及其一致行动人进而控制丽江旅游，成为丽江旅游的实际控制人。

二、本次对外投资对公司的影响

（一）对公司战略实施的影响

随着国民经济的快速发展，居民收入增加，近年来我国旅游业保持了高于国民经济增长点的增长速度，旅游业未来继续保持高速发展是必然结果。本次对山峰公司增加投资，将对公司旅游方面的投资提供更大的发展空间，对公司旅游产业投资起到积极的作用，其投资回报是长期稳定的，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益。

（二）对公司未来业绩的影响

本次增资完成后，公司对山峰公司、雪山公司及丽江旅游实施控制，山峰公司、雪山公司及丽江旅游将被纳入公司合并报表范围，合并日选取2017年11月会计期间的月末即2017年11月30日。丽江旅游为A股上市公司，拥有丽江及周边多处旅游资源，业务包括旅游索道、文艺演出及酒店三大板块。根据丽江旅游2017年第三季度报告，丽江旅游财务数据与公司对比如下：

单位：万元

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注：上表财务指标均为合并口径，未经审计。

截至2017年三季度末，丽江旅游总资产为269,006.89万元，占公司总资产比重为10.51%，归属于母公司的净资产为230,382.69万元，占公司归属于母公司净资产的比重为23.69%。公司将丽江旅游纳入合并报表范围后，公司资产规模将有所增加。

2017年1-9月，丽江旅游营业收入53,736.23万元，占公司同期营业收入的8.79%，丽江旅游净利润19,766.28万元，占公司同期净利润的38.70%。丽江旅游净利润率较高，丽江旅游纳入公司合并报表范围后，公司营业收入进一步提升，将对公司未来业绩产生积极影响。

三、备查文件

四川华信（集团）会计师事务所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司增资丽江山峰旅游商贸投资有限公司后合并范围变化的判断意见》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年12月2日