宁波华翔电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-041

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2017年11月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年12月1日上午10:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

审议通过《关于交纳保证金报名参与“三环集团”多元化改制项目的议案》

2017年10月9日，三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）引进投资者实施股权多元化改制项目通过武汉光谷联合产权交易所挂牌，公开征集投资者。

本次会议同意公司依据相关要求，交纳3亿人民币的保证金报名参与。由于本次项目涉及的业务复杂且体量较大，需要一段时间的整合期，为降低相关风险，减少对上市公司的影响，需要战略合作方共同参与，在合作方确定后，3亿元保证金所产生的相关财务费用将以各方最终出资比例进行分摊。

三环集团主要从事专用汽车、汽车零部件、数控锻压机床的生产制造，是“中国制造业500强”和“中国汽车工业30强”。截止2016年12月31日，经审计的财务数据显示：资产总额2,142,880.65万元，负债总额1,449,982.48万元，所有者权益692,898.18万元，其中归属于母公司的所有者权益554,079.99万元。2016年营业收入1,891,712.68万元，营业利润15,869.19万元，利润总额22,895.54万元。三环集团是国内精密锻造和汽车零部件的龙头企业之一，我们与他们在客户、产品等多方面存在整合、协同的空间，宁波华翔曾拥有丰富的国企改制经验，希望通过参与本次项目，促进三环集团转换体制机制，为湖北乃至中国的汽车零部件产业的发展，贡献自己的力量。如正式签署相关协议，公司将依据正式协议的交易金额，履行公司董事会、股东大会等相关决策程序。

内容详见《关于意向参与“三环集团”多元化改制项目的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年12月2日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-042

宁波华翔电子股份有限公司

关于意向参与“三环集团”多元化

改制项目的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示：

本次报名参与三环集团改制，是公司基于武汉光谷联合产权交易所挂牌公告内容和对三环集团的初步了解，表达对该项目有进一步参与的意愿，由于本次项目涉及的业务复杂且体量较大，需要一段时间的整合期，为降低相关风险，减少对上市公司的影响，需要战略合作方共同参与，合作方选择、具体合作方式、各自出资比例和最终交易价格以及我们最终是否被确认为投资者等尚存在重大不确定性。如正式签署相关协议，将依据正式协议的交易金额，履行公司董事会、股东大会等相关决策程序。

一、概述：

2017年10月9日，受湖北省人民政府国有资产监督管理委员会委托，三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）引进投资者实施股权多元化改制项目通过武汉光谷联合产权交易所挂牌，公开征集投资者。

本公司有意参与本次“三环集团”多元化改制项目，2017年12月1日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于交纳保证金报名参与“三环集团”多元化改制项目的议案》，同意公司依据相关要求，交纳3亿人民币的保证金（保证金的缴纳与退还按武汉光谷联合产权交易所通行办法执行）报名参与。由于本次项目涉及的业务复杂且体量较大，需要一段时间的整合期，为降低相关风险，减少对上市公司的影响，需要战略合作方共同参与，在合作方确定后，3亿元保证金所产生的相关财务费用将以各方最终出资比例进行分摊。

二、项目简介：

三环集团是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的省属大型制造企业，注册资本人民币10亿元，控股的襄阳轴承在深交所上市。三环集团主要从事专用汽车、汽车零部件、数控锻压机床的生产制造，是“中国制造业500强”和“中国汽车工业30强”。截止2016年12月31日，经审计的财务数据显示：资产总额2,142,880.65万元，负债总额1,449,982.48万元，所有者权益692,898.18万元，其中归属于母公司的所有者权益554,079.99万元。2016年营业收入1,891,712.68万元，营业利润15,869.19万元，利润总额22,895.54万元。

项目内容详见武汉光谷联合产权交易所网站。（http://www.ovupre.com/）

三、参与的目的：

本公司主营乘用车内、外饰件和金属件冲压件业务，拥有大众、宝马、奔驰等优质客户，目前正处于转型升级过程中，产品努力向汽车核心零部件发展。三环集团是国内精密锻造和汽车零部件的龙头企业之一，双方在客户、产品等多方面存在整合、协同的空间，参与本项目也是提高宁波华翔主营产品市占率的有效手段之一。

宁波华翔曾成功主导、参与了“陆平机器”“长春消声器”“一汽富奥”等国企的改制工作，拥有丰富的经验，希望通过参与本次项目，促进三环集团转换体制机制，为湖北乃至中国的汽车零部件产业的发展，贡献自己的力量。

四、风险提示及其他相关说明

本次报名参与三环集团改制，是公司基于武汉光谷联合产权交易所挂牌公告内容和对三环集团的初步了解，表达对该项目有进一步参与的意愿，由于本次项目涉及的业务复杂且体量较大，需要一段时间的整合期，为降低相关风险，减少对上市公司的影响，需要战略合作方共同参与，合作方选择、具体合作方式、各自出资比例和最终交易价格以及我们最终是否被确认为投资者等尚存在重大不确定性。如正式签署相关协议，将依据正式协议的交易金额，履行公司董事会、股东大会等相关决策程序。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年12月2日