上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司全资孙公司对外投资的公告
证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-130
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司全资孙公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd（拟定名）
●投资金额：100万马币（约合人民币161万元）
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资孙公司对外投资的议案》。公司全资孙公司全筑建设（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚全筑”）拟出资51万马币（约合人民币82万元）于马来西亚设立其控股子公司TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd。本次对外投资完成后，TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd成为公司的三级控股子公司。
一、标的公司基本情况
1、拟设立公司名称：TrendzoneEnlight Alliance SdnBhd
2、拟注册资本：100万马币（约合人民币161万元）
3、拟注册地：马来西亚
4、主要业务：室内外装修装饰工程
5、出资额、出资比例及出资方式
■
上述均以马来西亚登记机关核定为准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称: Enlight Homes Construction SdnBhd
2、注册地址：马来西亚
3、主要业务：从事马来西亚房地产开发业务
三、对外投资对上市公司的影响
Enlight Homes Construction SdnBhd为马来西亚本土房地产开发商，熟知马来西亚市场情况，具备一定的优势资源。马来西亚全筑通过与其合作，借助其在当地的资源优势和开发经验，有利于加速在马来西亚业务的拓展。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：
1、本次投资完成日为标的公司经马来西亚登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得相关核准登记，存在一定的不确定性；
2、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的三级控股子公司，纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生一定影响；
3、本次对外投资完成后，后续业务开展将受到汇率的影响，存在一定的不确定性。
公司提请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-131
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月与四川路桥通锦房地产开发有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《设计及施工一体化合作协议》，合同金额21,432,090元。近日，公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）签订三方协议，约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务，公司保证全筑装饰履约，并作为最终责任方承担该合同下的违约责任。
全筑装饰为公司的全资子公司，于2017年4月设立，主要从事装饰装修施工业务。具体情况详见公司2017年4月7日披露的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：临2017-034）。目前公司已将全部资质平移至全筑装饰，全筑装饰将逐步承担公司现有的装饰装修施工业务。
上述担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
上海全筑装饰有限公司
1、注册资本：人民币1亿元
2、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室
3、法定代表人：陈文
4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，销售家具，木制品，机电设备，暖通设备，公共安全防范设备，计算机软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、与公司的关系：系公司的全资子公司
三、被担保人主要财务指标
全筑装饰的主要财务指标如下：
单位：人民币元
■
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和相关规定，且被担保方全筑装饰为公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及全体股东利益，因此，董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司本次对外担保对象为本公司合并报表范围内的全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形；
2、本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和相关规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保金额为4015万元，不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2017-132
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2017年11月28日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司全资孙公司对外投资的议案》；
公司全资孙公司全筑建设（马来西亚）有限公司拟出资51万马币（约合人民币82万元）于马来西亚设立其控股子公司TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd。本次对外投资完成后，TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd成为公司的三级控股子公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司全资孙公司对外投资的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司于2017年3月与四川路桥通锦房地产开发有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《设计及施工一体化合作协议》，合同金额21,432,090元。近日，公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）签订三方协议，约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务，公司保证全筑装饰履约，并作为最终责任方承担该合同下的违约责任。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2017-133
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年11月28日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司于2017年3月与四川路桥通锦房地产开发有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《设计及施工一体化合作协议》，合同金额21,432,090元。近日，公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）签订三方协议，约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务，公司保证全筑装饰履约，并作为最终责任方承担该合同下的违约责任。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
2017年12月1日
