广州港股份有限公司2017 年11月份
主要生产数据提示性公告

证券代码：601228 证券简称： 广州港 公告编号： 2017-061

广州港股份有限公司2017 年11月份

主要生产数据提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年11月份，广州港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量156.3万标准箱，同比增长（同口径）2.5%；预计完成货物吞吐量3773.0万吨，同比增长（同口径）5.1%。

本公告所载 2017年11月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年12月2日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-062

广州港股份有限公司关于选举新任

董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日发布《广州港股份有限公司关于公司董事长辞职及副董事长代行董事长职权的公告》（2017-054），因工作调动原因，陈洪先先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。

2017年12月1日，根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》，公司董事会选举蔡锦龙先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，同时任战略委员会主任委员、预算委员会主任委员及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会选举李益波先生（简历附后）为公司第二届董事会副董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年12月2日

蔡锦龙先生简历

蔡锦龙先生，1959年7月出生，在职研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司董事长、党委书记，广州港股份有限公司副董事长。

蔡先生1981年9月参加工作，2002年1月至2002年10月任广州港务局西基港务公司党委书记、经理，2002年10至2003年3月任广州港集装箱综合发展有限公司副总经理，2003年3月至2005年5月任广州港集装箱综合发展有限公司副总经理、南沙港务有限公司总经理，2005年5月至2006年2月任广州港集团有限公司总经理助理、广州港集装箱综合发展有限公司总经理、南沙港务有限公司总经理，2006年2月至2011年1月任广州港集团有限公司董事、副总经理，2011年1月至2015年1月任广州港集团有限公司董事、副总经理，广州港股份有限公司董事、副总经理，2015年1月至2016年7月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、副总经理，2016年7月至2016年9月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司董事、副总经理，2016年9月至2016年12月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司董事，2016年12月至2017年11月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司副董事长，2017年11月至今任广州港集团有限公司董事长、党委书记，广州港股份有限公司副董事长。

李益波先生简历

李益波先生，1965年10月出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司董事、总经理。

李先生1990年7月参加工作，2004年4月至2006年3月任广州港集团有限公司西基港务分公司总经理，2006年3月至2007年1月任广州港集团有限公司技术部部长，2007年1月至2011年1月任广州港集团有限公司黄埔港务分公司总经理、党委书记，2011年1月至2011年3月任广州港股份有限公司副总经理、黄埔港务分公司总经理、党委书记，2011年3月至2013年4月任广州港股份有限公司副总经理，2013年4月至2013年5月任广州港集团有限公司副总经理，广州港股份有限公司副总经理，2013年5月至2015年1月任广州港集团有限公司副总经理，广州港股份有限公司董事、副总经理，2015年1月至2016年8月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、副总经理，2016年8月至2016年9月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、副总经理，广州港研究院有限公司总经理，2016年9月至2017年7月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、总经理，广州港研究院有限公司总经理，2017年7月至2017年11月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、总经理，2017年11月至今任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司董事、总经理。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-063

广州港股份有限公司关于

公司总经理、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日收到公司总经理李益波先生和公司副总经理苏兴旺先生的书面辞职报告。李益波先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。苏兴旺先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理的职务。

公司于2017年12月1日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》，公司董事会同意李益波先生辞去公司总经理职务，同意苏兴旺先生辞去公司副总经理职务。

李益波先生不再担任本公司总经理，仍将继续担任本公司董事；苏兴旺先生不再担任本公司副总经理。李益波先生和苏兴旺先生的辞职不会影响公司生产经营的正常运行。

李益波先生、苏兴旺先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对他们为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年12月2日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-064

广州港股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意：

聘任邓国生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。

聘任陈宏伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止；同时免去其公司总工程师职务。

聘任马楚江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。

聘任魏彤军女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止；同时免去其公司总经济师职务。

聘任马金骑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。

上述人员简历附后。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年12月2日

邓国生先生简历

邓国生先生，1962年5月出生，在职研究生学历、高级管理人员工商管理硕士学位，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记。

邓先生1978年10月参加工作，曾任广州港务局黄埔集装箱公司人教科干事、作业队副队长兼党支部书记、经理办公室副主任、经理助理、副经理，广州港集装箱综合发展有限公司党支部书记、副总经理、常务副总经理（按正处级管理），广州南沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港股份有限公司拖轮分公司总经理，2012年3月至2015年4月任广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，2015年4月至2017年5月任广州港股份有限公司公司总经理助理、广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，2017年5月至今任广州港股份有限公司副总经理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记。

陈宏伟先生简历

陈宏伟先生，1966年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总工程师、广州港研究院有限公司总经理。

陈先生1989年7月参加工作，曾任广州市黄埔建港指挥部计划科副科长、科长、指挥助理兼办公室主任，广州港务局基建处副处长，2004年4月至2010年1月任广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，2010年1月至2015年4月外派南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党委书记（按正处级管理），2015年4月至2017年5月任广州港股份有限公司总经理助理，2017年5月至2017年7月任广州港股份有限公司总工程师，2017年7月至今任广州港股份有限公司总工程师、广州港研究院有限公司总经理。

马楚江先生简历

马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长。

马先生1989年7月参加工作，曾任黄埔港建港指挥部水工办工程监理员、主管，计划科副科长、科长，广州港务局对外经济处处长助理、副处长（主持工作），广州港集团有限公司办公室主任、董事会秘书、投资发展部部长，广州港能源发展有限公司董事、广东港航投资有限公司董事，2011年3月至今任广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，2015年4月至2017年7月任法律事务室主任，2017年5月至2017年7月任广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务室主任（按公司副职管理），2017年7月至今任广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长。

魏彤军女士简历

魏彤军女士，1970年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经济师，广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理。

魏女士1994年7月参加工作，曾任广州港务局计划处规划科副科长、科长，广州港集团有限公司投资发展部副部长、广州港股份有限公司投资管理部部长、广州港集装箱综合发展有限公司总经理， 2012年5月至今任广州港能源发展有限公司总经理，2013年10月至今任广东港航投资有限公司总经理，2015年4月至2017年5月任广州港股份有限公司总经理助理，2017年5月至今任广州港股份有限公司总经济师、广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理。

马金骑先生简历

马金骑先生，1966年10月出生，函授本科学历，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理、新港港务分公司党委书记、西基港务分公司党委书记。

马先生1988年7月参加工作，曾任广州港新沙港务公司货运科组长、副科长、科长，广州港务局业务处商务科科长，广州港务局港务监督处副处长、调研员、广州港通讯调度指挥中心主任。2015年6月至2016年10月任广东物资集团有限公司码头(港口)板块负责人，兼任广东广物物流(集团)有限公司党委委员、副总裁，2015年8月起兼任东莞广物泥洲码头有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2016年1月起兼任广东虎门港广物码头有限公司副董事长、总经理，2016年10至2017年6月任广州港股份有限公司总经理助理，2017年6至今任广州港股份有限公司总经理助理、新港港务分公司党委书记、西基港务分公司党委书记。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-065

广州港股份有限公司关于第二届董事会

第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2017年11月25日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2017年12月1日14:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场表决

（四）本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。

（五）会议由公司副董事长蔡锦龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》

董事会选举蔡锦龙先生为公司第二届董事会董事长，同时任战略委员会主任委员、预算委员会主任委员及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会选举李益波先生为公司第二届董事会副董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于选举新任董事长、副董事长的公告》。

二、审议通过《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》

董事会同意李益波先生辞去公司总经理职务；同意苏兴旺先生辞去公司副总经理职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司总经理、副总经理辞职的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

董事会同意聘任邓国生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任陈宏伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止；同时免去其公司总工程师职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任马楚江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任魏彤军女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止；同时免去其公司总经济师职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任马金骑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年12月2日