抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-038
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年12月4日以通讯方式召开，会议于2017年12月1日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司董事会选举董事孙启先生为公司董事长，并履行法定代表人职责，任期至公司第六届董事会任期届满日止。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢编号：临 2017-039
抚顺特殊钢股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月1日收到公司董事长董事先生的书面辞职报告。董事先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务。董事先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
根据《公司章程》的规定，公司董事会选举董事孙启先生（简历附后）为公司董事长，并履行法定代表人职责，任期至公司第六届董事会任期届满日止。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
附：孙启先生简历
孙启先生简历
孙启先生于1964年8月出生，1993年6月加入中国共产党。1986年毕业于鞍山钢铁学院冶金机械专业，1994年毕业于东北大学，2004年毕业于澳门大学，研究生（MBA）学历。曾任大连金牛股份公司动力厂厂长、书记，副总工程师、制造部副部长、副总调度长，大连金牛股份公司副总经理、董事、总经理；北满特钢董事、总经理、党委副书记；东北特钢集团总经理助理、抚顺特钢总经理、党委书记；东北特钢集团党委副书记、副董事长、总经理，抚顺特钢董事。
孙启先生现任东北特钢集团党委副书记、总经理，抚顺特钢董事长。
