融钰集团股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-123
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2017年12月4日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2017年12月1日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长兼总经理尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
公司本次向控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波融钰博胜”）增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要，有利于进一步增强宁波融钰博胜的资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力。同意公司以自有资金向其增资，增资后各方持股比例不变，公司仍持有宁波融钰博胜51%股权。公司董事会授权董事长或其授权代表签署后续有关协议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事 会第五次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2017年12月5日公告。
《关于向控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年12月5日公告。
二、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-124
融钰集团股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波融钰博胜”）为了业务发展需要，扩大经营规模，经宁波融钰博胜各股东协商一致，拟对宁波融钰博胜增资。本次拟新增注册资本9,000万元，由宁波融钰博胜各股东按各自出资比例分别认缴。本次增资完成后，宁波融钰博胜注册资本变更为10,000万元，公司仍持有宁波融钰博胜51%股权。
本次对宁波融钰博胜增资，资金来源为公司自有资金。有关本次增资的具体事宜以后续公司与相关交易方签署的增资协议等文件的约定为准，敬请投资者关注后续公告。
（二）董事会审议情况
2017年12月4日公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。公司董事会授权董事长或其授权代表签署后续有关协议。
根据《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司
2、统一社会信用代码：91330206MA2921K263
3、类型：有限责任公司
4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山海兰路55号1幢01室12-1-4
5、法定代表人：尹宏伟
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2017年06月19日
8、营业期限：2017年06月19日至2047年06月18日
9、经营范围：汽车、汽车配件、摩托车及配件、汽车用品、针纺织品、普通机械设备、电子产品、润滑油的批发、零售及网上销售；二手车经销；会展策划；会务服务；企业管理咨询，物流信息咨询，翻译服务；汽车租赁；汽车信息咨询服务。自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限制经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次增资前后股权比例如下：
■
11、财务状况
截至2017年10月31日，宁波融钰博胜资产总额为894,952.01元，负债总额为-1,270.88元，净资产为896,222.89元，累计营业收入为9,834,359.03元，净利润为-103,777.11元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的目的以及对公司的影响
（1）本次增资的目的
本次增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要，有利于进一步增强宁波融钰博胜的资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力，有利于公司实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的场景金融新生态体系的战略目标。
（2）对公司的影响
本次增资事项有利于提升宁波融钰博胜整体经营能力和行业竞争力，符合公司打造综合性金融控股平台的整体战略发展规划，有助于促进公司实业板块、金融服务板块、创新科技板块三大板块业务协同发展，完善公司在汽车产业构建汽车产业场景的布局，实现打造产业金融场景、构建平台加服务的全方位、体系化的金融服务体系。同时，有利于增强公司未来的盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，促进公司长期可持续稳定发展。
本次对宁波融钰博胜增资完成后，宁波融钰博胜仍为公司控股子公司，持有其51%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，未来将可能对公司财务及经营状况产生积极影响，本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-125
融钰集团股份有限公司
关于控股子公司变更注册资本
并完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于向控股子公司增资的议案》，为了业务发展需要，扩大经营规模，经宁波融钰博胜各股东协商一致，同意对宁波融钰博胜增资。本次拟新增注册资本9,000万元，由宁波融钰博胜各股东按各自出资比例分别认缴。增资完成后，宁波融钰博胜注册资本变更为10,000万元，公司仍持有宁波融钰博胜51%股权。具体内容详见公司于2017年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2017-124）。
目前宁波融钰博胜已完成工商变更登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》，宁波融钰博胜注册资本变更为10,000万元人民币。变更后《营业执照》相关信息如下:
统一社会信用代码：91330206MA2921K263
名称：宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省宁波市北仑区梅山海兰路55号1幢01室12-1-4
法定代表人：尹宏伟
注册资本：壹亿元整
成立日期：2017年06月19日
营业期限：2017年06月19日至2047年06月18日
经营范围：汽车、汽车配件、摩托车及配件、汽车用品、针纺织品、普通机械设备、电子产品、润滑油的批发、零售及网上销售；二手车经销；会展策划；会务服务；企业管理咨询，物流信息咨询，翻译服务；汽车租赁；汽车信息咨询服务。自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限制经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日
