亿晶光电科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
2017-12-06
来源：上海证券报
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-062
亿晶光电科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2017 年12月7日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2017年12月6日
