山东黄金矿业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2017-080
山东黄金矿业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会现场会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李国红先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事8人，出席3人，董事陈道江先生、王立君先生、独立董事高永涛先生、BingshengTeng先生、姜军先生因公出差，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘汝军先生、职工监事段慧洁女士因公出差，未能出席本次会议；
3、 董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司 2017 年第三季度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案
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3、 关于选举第五届监事会成员的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、王惠娟
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司
2017年12月9日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017-081
山东黄金矿业股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月7日召开职工代表大会，会议选举段慧洁女士为公司第五届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次选举产生的职工监事将与公司2017年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事李小平、刘汝军共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
附件：《公司第五届监事会职工代表监事简历》
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2017年12月8日
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
段慧洁，女，汉族，1970年生，本科学历，律师执业资格。曾任内蒙古师范大学马列教研部法律教研室任教，山东省英泰房地产公司（原中农信房地产公司）法律部主任，山东嘉恒房地产开发有限公司法律事务部及综合部主任，山东省世盛房地产开发有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司仕湾度假村有限公司董事长，山东金陵服务有限公司董事长、总经理，山东黄金集团审计与风险管理部法律事务中心主任（高级经理）、战略规划部副经理，山东黄金集团有限公司副总法律顾问、山东省广安消防技术服务中心党支部书记、法人代表。现任山东黄金矿业股份有限公司监事、副总法律顾问、法律事务部总经理。
2017年12月8日
