中航工业机电系统股份有限公司
中止实施对外投资的公告

证券代码：002013 证券简称：中航机电公告代码：2017-084

中航工业机电系统股份有限公司

中止实施对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 对外投资情况概述

2017年11月6日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过增资 Symphony Bidco Limited 取得英国Thompson Aero Seating Limited40%股权的议案》，公司拟通过境外子公司与中航国际航空发展有限公司、中航资本控股股份有限公司共同对Symphony BidcoLimited以现金方式增资取得其 40%股权，并通过Symphony BidcoLimited间接持有英国Thompson Aero Seating Limited40%股权（下称“本次对外投资”）。具体情况详见公司于2017年11月7日发布的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-080）。

二、 中止原因

鉴于公司就本次对外投资的交易条款未能与交易对方达成一致，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定中止实施本次对外投资。

三、 审议程序

2017 年12月8日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于中止实施向Symphony Bidco Limited增资的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。公司中止本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

四、 中止对公司的影响

截至本公告披露日，公司尚未就本次对外投资进行资金投入，中止实施本次对外投资不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

五、 其他

1、独立董事事前认可意见

本次公司中止向Symphony Bidco Limited增资的决定，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，中止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。

2、独立董事独立意见

公司中止向Symphony Bidco Limited增资事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017年12月8日

备查文件：

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

2、公司独立董事的事前认可和独立意见

证券代码：002013 证券简称：中航机电公告编号：2017-085

中航工业机电系统股份有限公司

第六届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年12月3日以邮件形式发出会议通知，于2017年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事3人，实际参加表决的董事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于中止向Symphony Bidco Limited增资的议案》

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过增资Symphony Bidco Limited取得英国Thompson Aero Seating Limited40%股权的议案》，公司拟通过境外子公司与中航国际航空发展有限公司、中航资本控股股份有限公司共同对Symphony BidcoLimited以现金方式增资取得其 40%股权，并通过Symphony BidcoLimited间接持有英国Thompson Aero Seating Limited40%股权（下称“本次对外投资”）。

鉴于公司就本次对外投资的交易条款未能与交易对方达成一致，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，一致同意中止实施本次对外投资。

根据《公司章程》及其他相关规定，本次对外投资构成关联交易，关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉、赵卫回避该议案的表决。

独立董事对此议案已发表了独立意见。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017年12月8日