江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2017-050
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2017年12月7日以电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。会议于2017年12月8日以通讯方式召开。应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于提名伍栋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
因张发松先生辞去公司董事职务，公司董事人数低于《公司章程》中规定的6人，公司持股24.02%的股东爱涛文化集团有限公司提名伍栋先生为公司第八届董事会董事候选人。
经董事会提名委员会资格审查，并审阅相关资料，董事会认为伍栋先生具备法律、法规及《公司章程》所要求的董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条中不得担任董事的情形，一致同意伍栋先生为公司第八届董事会董事候选人。若获股东大会审议通过，其任期自公司股东大会批准之日起至第八届董事会任期届满之日止。
伍栋先生简历附后。
公司独立董事就董事候选人资格发表独立意见如下：
“1、公司第八届董事会董事候选人伍栋先生的提名程序规范，符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定；
2、伍栋先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；
3、同意伍栋先生为公司第八届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。”
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2017年12月9日
附件：伍栋先生简历
伍栋先生：1972年12月生，中共党员，本科高级国际商务师。现任爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长。曾任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长，江苏弘业永润国际贸易有限公司总经理，江苏弘业礼品有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理。
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2017-051
江苏弘业股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年12月20日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：爱涛文化集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年12月5日公告了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，持有24.02%股份的股东爱涛文化集团有限公司，在2017年12月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2017年12月8日，公司董事会收到控股股东爱涛文化集团有限公司《关于增加江苏弘业股份有限公司2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2017年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于选举伍栋先生为公司第八届董事会董事的议案》。
议案内容如下：
《关于选举伍栋先生为公司第八届董事会董事的议案》
经弘业股份董事会提名委员会资格审核，弘业股份第八届董事会第二十七次会议审议通过伍栋先生董事候选人资格，现提请弘业股份2017年第二次临时股东大会选举伍栋先生为公司第八届董事会董事。
伍栋先生简历：
伍栋先生：1972年12月生，中共党员，本科，高级国际商务师。现任爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长。曾任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长，江苏弘业永润国际贸易有限公司总经理，江苏弘业礼品有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月20日14点00 分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月20日
至2017年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1及议案2内容刊登于 2017 年12月5日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，议案3内容刊登于2017年9月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，议案4内容见本公告，本公告刊登于2017年12月9日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2017年12月9日
●报备文件
（一）爱涛文化集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏弘业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
