山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公司申请信托贷款的公告

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-070

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于公司申请信托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、信托贷款情况概述

1、基本情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月8日召开第八届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）申请信托贷款2亿元人民币，期限12个月，用于补充企业日常营运资金（以最终签署的相关合同为准）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。公司董事会授权公司管理层办理信托贷款合同的签署等相关事宜。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1.交易对方名称：兴业国际信托有限公司

2.注册地址：福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层

3.企业类型：有限责任公司(中外合资)

4.法定代表人：杨华辉

5.注册资本：500000.000000万人民币

6.统一社会信用代码：91350000746388419C

7.经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)。

三、本次交易的主要内容

1、协议方

贷款人：兴业国际信托有限公司

借款人：山东恒邦冶炼股份有限公司

2、贷款金额：人民币2亿元

3、贷款用途：补充流动资金

4、贷款期限：12个月

5、贷款利息：以最终签署的相关合同为准

截至目前，公司尚未签署本次信托贷款业务相关合同，实际借款金额和期限将以最终签署的合同为准。

四、本次交易对公司的影响

本次申请信托贷款是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，为公司经营提供资金保障，更好的支持公司业务发展。本次申请信托贷款不会对公司2017年度及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

第八届董事会2017年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017年12月9日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-071

山东恒邦冶炼股份有限公司

第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日以电话、传真及电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会2017年第三次临时会议的通知》，会议于2017年12月8日上午以通讯方式召开，由王信恩董事长召集并主持。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以传真表决方式，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向相关银行申请增加不超过人民币5.5亿元的综合授信额度。

具体额度情况如下：

单位：万元

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表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2017-070）具体内容详见2017年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会2017年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017年12月9日