花王生态工程股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-108
花王生态工程股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖国强先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事成玉宁先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事均出席了本次会议；
3、 公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于非独立董事换届选举的议案》
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2、 议案名称：《关于独立董事换届选举的议案》
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3、 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
花王生态工程股份有限公司
2017年12月8日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-109
花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员，于2017年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举肖国强先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
同意选举肖国强先生、袁彬先生、林晓珺女士为公司第三届董事会战略委员会委员，并由肖国强先生担任主任委员（召集人）。战略委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。
三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
同意选举袁彬先生、李慧女士、肖国强先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并由袁彬先生担任主任委员（召集人）。提名委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》。
四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
同意选举蔡建先生、李慧女士、潘晓辉先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并由蔡建担任主任委员（召集人）。审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。
五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
同意选举李慧女士、蔡建先生、肖姣君女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由李慧女士担任主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任顾菁女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李洪斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任崔竑波先生、王涛先生、李洪斌先生、韦建宏先生、徐旭升先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：上述人员均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任林晓珺女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年12月8日
附件：简历
1、肖国强先生：1970年9月出生，中国国籍，冈比亚共和国永久居留权，大专学历，高级经济师。曾于埤城职业中专学校任教，后就职于丹阳市丹棉集团公司，于1992年开始创业从事鲜花贸易和销售业务，并于1998年10月投资创办丹阳市花王园艺有限公司。2003年4月投资创办了本公司并先后任执行董事、董事长职务，2003年至2009年期间兼任总经理一职。现任公司董事长，兼任花王国际建设集团有限公司执行董事兼总经理、江苏利鑫进出口贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏钟发经济开发有限公司董事、丹阳市王府酒店有限公司董事、丹阳市联兴房屋开发有限公司监事。
2、林晓珺女士：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织有限公司财务主管，历任公司财务经理、副总经理、总经理，现任公司董事、财务总监。
3、潘晓辉先生：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、工程师。曾任公司财务总监、丹阳市花王农村小额贷款有限公司执行董事、花王国际建设集团有限公司总裁，现任公司董事、资金部经理。
4、肖姣君女士：1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于Texas Christian University会计及创业管理专业，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所任助理审计师。现任公司董事，兼任丹阳市花王农村小额贷款有限公司执行董事。
5、李慧女士：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009至2013年任上海力帆律师事务所执业律师，现任上海力帆律师事务所金融证券首席律师、高级合伙人，兼任上海市交流合作青年联合会执行副秘书长、上海市中小企业服务中心投融资专家库成员、鼎湾资产管理（上海）有限公司投资总监。
6、袁彬先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所公司管理部经理，2011年4月至今先后担任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理，兼任金埔园林股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事。
7、蔡建先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任化工部南京化工厂财务主办会计、江苏省会计师事务所项目经理、江苏天元会计师事务所总经理、江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任远东智慧能源股份有限公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事、南京臣功制药股份有限公司独立董事。
8、顾菁女士：1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级策划师。曾任扬州添茂鞋业有限公司市场开发科科长、扬州市粉煤灰开发公司办公室主任、苏州金螳螂广告传播有限公司总经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼第六营销公司总经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总裁，现任公司总经理。
9、李洪斌先生：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江苏尚阳科技有限公司常务副总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。
10、崔竑波先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任丹阳市天怡房屋建设开发有限公司副总经理、丹阳市联兴房屋开发公司副总经理，现任公司副总经理。
11、王涛先生：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、一级建造师。曾任北京建工集团京桥分公司技术总工、北京华丽源园林绿化工程公司项目经理、北京东方园林环境股份有限公司西北区副总、北京富力欧美园林公司北方区总经理，现任公司副总经理。
12、韦建宏先生：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任公司设计技术部员工、招标办主任，现任公司副总经理。
13、徐旭升先生：1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任公司技术员、项目经理，现任公司副总经理。
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-110
花王生态工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体监事，于2017年12月8日在公司会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第一次会议。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由贺雅新先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
同意选举贺雅新先生为公司第三届监事会监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司监事会
2017年12月8日
附件：简历
贺雅新先生：1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任职于丹阳市园林管理处、江苏丹阳瑞清园林工程有限公司，现任公司监事会主席。
