上海联明机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2017-036
上海联明机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书林晓峰先生出席本次股东大会；部分公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于制订《上海联明机械股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
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4、 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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5、 关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案中，议案1、3、4、5属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、宋亦琦
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海联明机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海联明机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海联明机械股份有限公司
2017年12月8日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2017-037
上海联明机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议结束后，当选监事在上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼会议室召开公司第四届监事会第一次会议，会议通知于2017年11月27日以书面方式向公司监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定。
会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举余国香为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期至第四届监事会届满。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月八日
附件：简历
余国香女士，1976年出生，本科学历，中级会计师。历任联众包装设计（上海）有限公司财务经理，上海联明投资集团有限公司财务部经理，上海联明投资集团有限公司审计部经理，上海联明机械股份有限公司审计部经理。现任联众包装设计（上海）有限公司副总经理。
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2017-038
上海联明机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议结束后，当选董事在上海浦东新区金海路3288号东楼5楼会议室召开公司第四届董事会第一次会议，会议通知于2017年11月27日以书面方式向公司董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场投票表决做出如下决议：
一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会董事长的议案》；
同意选举徐涛明为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》；
同意选举李政涛为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
选举产生了董事会专门委员会委员如下：
战略委员会主任委员徐涛明，委员杨小弟、林学农；
提名委员会主任委员杨小弟，委员连向阳、李政涛；
审计委员会主任委员连向阳，委员伍爱群、张承茂；
薪酬与考核委员会主任委员伍爱群，委员杨小弟、徐斌。
以上委员会委员任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司总经理的议案》；
同意聘任张承茂担任公司总经理（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司副总经理的议案》；
同意聘任钟定辉为公司副总经理（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司财务总监的议案》；
同意聘任何国雯为公司财务总监（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司董事会秘书的议案》；
同意聘任宋韵芸为公司董事会秘书（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司证券事务代表的议案》。
同意聘任杨明敏为公司证券事务代表（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
附件：相关人员简历
张承茂先生，1970年出生，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技术科长，联众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海联明晨通物流有限公司总经理，上海联明机械股份有限公司董事长助理、副总经理。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，沈阳联明机械有限公司执行董事，天津骏和实业有限公司董事。
钟定辉先生，1970年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江显峰汽车配件有限公司事业部副总经理，上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司运营总监。现任上海联明机械股份有限公司副总经理。
何国雯女士，1972年出生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任上海兴江实业总公司财务部经理，上海国信紫金山大酒店财务副总监、资产管理部总监，上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明机械股份有限公司财务总监。
宋韵芸女士，1988年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者。现任上海联明机械股份有限公司证券事务代表。
杨明敏女士，1980年出生，工学学士。历任上海航天机电股份有限公司设计部助理工程师，美国雷诺士亚洲采购中心上海代表处总裁助理，上海联明投资集团有限公司投资部投资专员。现任上海联明机械股份有限公司证券事务专员。
其他人员简历详见公司于2017年11月23日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海联明机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。
