江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2017-037
江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2017年11月27月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2017年12月8日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到9人，参与表决的董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度不超过3.2亿元（含3.2亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
同意授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2017年12月9日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2017-038
江苏江南高纤股份有限公司
第六届监事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2017年11月27日以书面方式发出，本次会议于2017年12月8日在公司1908会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱明来先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度不超过3.2亿元（含3.2亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2017年12月9日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2017-039
江苏江南高纤股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”），于2017年12月8日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度不超过3.2亿元（含3.2亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票160,000,000股，发行价格为5.20元/股，募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除本次发行费用10,330,188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币821,669,811.32元。2017年11月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年11月3日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会报字【2017】第ZA16297号《验资报告》。
上述募集资金存入于公司设立的募集资金专用存储账户，实现专户管理。截至2017年12月8日，公司募集资金账户余额为809,850,341.00元。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，公司将在确保不影响募集资金使用计划及资金安 全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理规模：不超过3.2 亿元（含3.2亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。
2、 现金管理期限：自第六届董事会第十一次会议审议通过之日十二个月内。
3、现金管理的投资品种：
投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
4、投资决策
在上述额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，并由公司财务部组织实施相关事宜。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资产品
为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、 流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、实时跟踪、分析
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、建立台账、会计账目
公司财务部须建立台账对使用暂时闲置募集资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。
4、检查与监督
公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置募集资金进行现金管 理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用暂时闲置募 集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改 变募集资金用途的行为。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
五、 专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度不超过3.2亿元（含3.2亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
（二）独立董事的独立意见
公司使用额度不超3.2亿元（含3.2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
六、报备文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
2、公司第六届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一七年十二月九日
