通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-078

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2017年12月8日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议〉暨关联交易议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议〉暨关联交易的公告》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决。

本议案需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

召开2017年第六次临时股东大会的日期、地点、议程及登记办法等内容公司将另行通知。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-079

通策医疗投资股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2017年12月8日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议召开程序、内容符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议〉暨关联交易议案》

监事会审核后认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司业务扩张带来的流动资金紧张，为公司在医疗领域的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述融资申请及与相关方签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议〉，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二零一七年十二月九日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-080

通策医疗投资股份有限公司

关于向银行申请融资并签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行申请融资2.5亿元并与浙江通策控股集团有限公司(以下简称“通策控股集团”)、童志鸿签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议》(以下简称“眼科公司”)，即公司将以5.9%的年利率向银行申请2.5亿元融资，并以7%的年利率参与眼科公司的后续融资方案。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易能否获得通过并实施，尚需公司股东大会审议。

一、关联交易概述

基于当前眼科医疗服务行业需求空间较大、成长性良好，公司为长远发展的战略性探索，于2017年 10月18日第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，拟以自筹资金10000万元受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司的20%股权。眼科公司总投资规模初步定为18亿元，注册资本为5亿元人民币，其余13亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼科管理公司平台进行融资筹集，预计公司将继续投入资金26000万元。此事项已于2017年12月7日第五次临时股东大会审议通过，内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。

有基于此，公司拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行申请融资2.5亿元并与浙江通策控股集团有限公司、童志鸿签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议》。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决，监事会、审计委员会对此事项发表了书面意见，独立董事已就本次关联交易进行了事前审核并对该事项发表独立意见。鉴于通策控股集团为本公司的实际控制法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，除受让眼科公司20%股权外，过去12个月内公司与关联方通策控股集团购买或者出售资产相关的关联交易未达到3000万元人民币，亦未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、关联方介绍

1、关联方：浙江通策控股集团有限公司

法定代表人：吕建明

地址：杭州市文二路202号

经营范围：实业投资，企业资产管理，经济信息咨询服务（不含证券、期货咨询），国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的项目除外）。

通策控股集团是一家从事地产、医疗健康和互联网等现代化服务业的综合性企业集团。集团以地产起步，主业为医疗健康和TMT。

与公司关联关系：通策控股集团为公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司的控股股东，与公司构成关联关系。

2、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U0BB0G

法定代表人：吕建明

地址：浙江省杭州市西湖区留和路129号311室

注册资本：人民币伍亿元整

成立日期：2017年5月24日

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：为公司参股公司，持股比例20%。

三、关于向银行申请融资的主要内容

1、投资人：中国工商银行股份有限公司浙江省分行--理财计划代理人；

2、项目管理人： 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部；

3、融资人： 通策医疗投资股份有限公司；

4、债权投资金额：2.5亿元；

5、债权投资的期限： 60 个月；

6、固定融资利率，年利率为 5.9 %，在协议有效期内利率不变，自融资人实际提款日起按日计息，结息日为每 季 （月/季末月）20日。

7、债权投资资金：用于眼科医院项目建设、固定资产投入、日常经营，未经投资人书面同意，融资人不得将债权投资资金挪作他用，投资人和项目管理人有权监督款项的使用。

8、还款计划：融资人按协议约定的债权投资期限内严格按还款计划分期偿还。

四、《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议》的主要内容

甲方：通策医疗投资股份有限公司；

乙方：浙江通策控股集团有限公司；

丙方：童志鸿；

目标公司：浙江通策眼科医院投资管理有限公司；

1、融资主要条款

1.1 根据各方之前签署的股权转让协议及目标公司的发展规划，目标公司的总融资规模（包括股权及债权）不超过18亿元。其中，股权融资规模为5亿元，主要系注册资本的实收缴纳，按照各方之前签署的公司章程执行；其中，债权融资规模为13亿元，主要系股东借款及目标公司自身的金融机构融资。在条件允许的情况下，目标公司将同时启动私募股权融资等多种融资方式，补充公司营运资金，满足公司经营发展需要。

1.2 目标公司应根据自身发展需要及时向银行申请综合授信，具体由目标公司经营管理层负责，目标公司管理层应事前作好总体统筹规划，最大程度上降低融资成本，保障目标公司资金需求。

1.3 在目标公司申请银行授信时，除非法律法规及金融业监管有特殊规定或要求，各方同意原则上由乙方、丙方对目标公司银行融资提供连带责任担保，甲方对目标公司不提供任何担保。

1.4 在申请银行授信同时，为保障公司资金需求，甲方、乙方对目标公司同时提供资金、信用支持，为遵循公平、公正原则，各方约定如下：

1.4.1甲方仅给目标公司提供资金支持，不提供担保等增信措施，资金支持的金额为2.5亿元，通过股东借款、委托贷款等形式发放，利率按照年化7%计息；

1.4.2 乙方给目标公司提供资金支持及增信措施，其中资金支持的金额不超过5亿元，通过股东借款、委托贷款等形式发放，利息按照年化7%计息；乙方对目标公司的金融机构授信及融资提供担保、抵押等增信措施。本融资方案期限不超过60个月。

1.4.3 为保证上市公司中小股东利益，各方同意，除利息差存在差异外，在利息支付的顺位方面，同等条件下，目标公司优先向甲方支付利息，在甲方利息支付完毕后，再向乙方支付利息。若目标公司向甲方支付的利息不及时／收益不足年化7%时，不足部分由乙方代目标公司向甲方支付（暨差额补足），并由此形成乙方对目标公司的债权。

1.4.4 上述约定不构成股权转让协议中关于目标公司分红约定的调整或变更，有关目标公司之前关于分红的约定仍然有效并需遵照执行。

2、生效条件

本协议自协议各方签字盖章且经过甲方董事会、股东大会审批通过之后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

截止2017年9月30日，公司资产状况为：总资产14.68亿元，净资产10.62亿元，资产负债率27.7%。公司看好眼科医疗服务行业的发展前景，通过与其他方合作，充分运用合作方掌握的眼科医疗服务行业的优质资源，同时，通过小比例参与股权投资的方式规避了管理和运营医院的不确定风险，同时在眼科公司后续融资过程中，公司为锁定投资风险，公司将以5.9%的年利率向银行申请2.5亿元融资，并以7%的年利率参与眼科公司的后续融资方案。

以上条款约定，综合权衡了布局新医疗领域的风险及公司全体股东的利益,不会对公司的发展战略及正常的生产经营造成不利影响。

六、本次关联交易可能面临的风险及应对

交易风险：本次交易能否获得通过并实施，尚需公司股东大会审议，存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意风险。

公司将在交易过程中及时了解交易情况，督促防范风险。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易事项经公司第七届董事会第四十二次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。

2、独立董事、监事会及审计委员会意见

监事会、审计委员会对此事项发表了书面意见，独立董事已就本次关联交易进行了事前审核并对该事项发表独立意见。

独立董事发表的独立意见如下：

上述拟进行的关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次公司向工商银行股份有限公司浙江省分行申请2.5亿元资金融资并签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议》是基于公司受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司20%股权及后续浙江广济眼科医院的建设。

公司董事会在审议《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议〉暨关联交易议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

综上所述，我们认为：融资申请及融资方案的签署符合公司的发展战略和全体股东的利益，有利于公司进一步拓宽公司投资平台、分散投资风险，增强长期盈利能力。符合上市公司及股东的整体利益，不存在利益输送及损害上市公司及股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议。

2、公司第七届监事会第二十三次会议决议。

3、独立董事关于相关问题的独立意见。

4、通策医疗投资股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司

二〇一七年十二月九日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2017-081

通策医疗投资股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月26日14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月26日

至2017年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年12月8日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。

2、 特别决议议案：不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（一）公司董事、监事和高级管理人员。

（二）公司聘请的律师。

（三）其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

（二）现场登记时间

2017年12月26日13点-14点15分

（三）现场登记地点

浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

六、 其他事项

会务联系人：赵敏女士、张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

邮箱：zhaomin@eetop.com; zhangli@eetop.com

与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2017年12月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月26日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。