跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项
获中国证监会正式批复的公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-153

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项

获中国证监会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年12月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2191号）的文件，现将批复主要内容公告如下：

一、核准公司向周敏发行49,596,977股股份、向江伟强发行18,035,264股股份、向沈寒发行2,818,010股股份、向陈巧芸发行1,409,005股股份、向李侃发行1,409,005股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过65,950万元。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-154

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨重大资产重组报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项先后经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。此后，根据中国证监会的审核要求与反馈意见，以及标的公司更新的审计报告，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新，并于2017年11月10日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》及其摘要等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年12月8日，公司收到中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2191号），本次重大资产重组获得中国证监会核准。根据本次重大资产重组的实际进展情况，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，因此在“公司声明”加入“本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项已经取得中国证监会的核准。”，并对已经履行的相关程序及尚需履行的相关程序进行了更新。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审核相关的风险提示进行了删除。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日