上海置信电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2017-052号
上海置信电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长汪龙生先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书兼财务总监牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司董事的议案
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2、 关于补选公司监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海置信电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书
上海置信电气股份有限公司
2017年12月9日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-053号
上海置信电气股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年11月30日发出会议通知，会议于2017年12月8日在南京市江宁区诚信大道19号会议中心A2-310会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长汪龙生先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
公司董事会于2017年11月21日收到董事长张建伟先生的辞职报告。因工作原因，张建伟先生请求辞去公司第六届董事会董事长，董事及董事会下设专门委员会的相应职务。
根据《公司章程》的规定，公司董事会选举宋云翔先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
宋云翔先生的基本情况和简历如下：
宋云翔，男，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事等职。现任上海置信电气股份有限公司第六届董事会董事长、总经理、党委副书记。
二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
公司2017年第二次临时股东大会已审议通过《关于补选公司董事的议案》，第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。为保障相关专门委员会的正常运行，公司董事会补选宋云翔先生为提名委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选邢峻先生为审计委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选王遥女士、宋云翔先生、赵仰东先生、蔡炜先生为战略委员会委员，选举宋云翔先生为召集人，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满；补选王遥女士、阙连元先生、李力先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
王瑶女士简历详见公司第六届董事会第七次会议决议公告，阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生简历详见公司第六届董事会第十五次会议决议公告。
本次补选后，第六届董事会专门委员会任职情况如下：
一、提名委员会
委员：潘斌、赵春光、宋云翔 召集人：潘斌
二、审计委员会
委员：赵春光、潘斌、邢峻 召集人：赵春光
三、战略委员会
委员：宋云翔、汪龙生、赵仰东、蔡炜、夏清、王遥 召集人：宋云翔
四、薪酬与考核委员会
委员：夏清、王遥、赵春光、阙连元、李力 召集人：夏清
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2017年12月8日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-054号
上海置信电气股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2017年11月30日发出会议通知，会议于2017年12月8日在南京市江宁区诚信大道19号会议中心A2-310召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由全体监事共同推举监事盛方先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
公司监事会于2017年11月21日收到监事长张国辉先生的辞职报告。因工作原因，张国辉先生请求辞去公司第六届监事会监事长职务。
根据《公司章程》的规定，公司监事会选举盛方先生为公司第六届监事会监事长，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。
盛方先生的基本情况和简历如下：
盛方，男，1962年8月出生，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。历任电力自动化研究院质量管理处副处长；电力自动化研究院质量管理处处长兼检测中心副主任；国网南京自动化研究院财务资产管理处处长、南京南瑞集团公司财资部主任；国网南京自动化研究院、南京南瑞集团公司副总会计师兼财务资产管理部主任；国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任；国网电力科学研究院纪检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任；南瑞集团公司总经理助理、国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任、审计部主任等职。现任南瑞集团有限公司总经理助理、国网电力科学研究院有限公司院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任、上海置信电气股份有限公司第六届监事会监事长。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2017年12月8日
