广州广日股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议
（通讯表决）决议公告
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—026
广州广日股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议
（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2017年12月4日以邮件的形式发出第七届董事会第五十一次会议通知，会议于2017年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
一、会议经通讯表决以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年开始为公司提供审计服务，服务时间已长达5年，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，董事会同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用不超过100万元。具体内容详见2017年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于变更会计师事务所的公告》(临2017-027)。
公司第七届董事会独立董事对公司变更会计师事务所事宜发表了独立意见，具体内容详见2017年12月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议经通讯表决以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》：
同意公司于2017年12月26日召开2017年第一次临时股东大会。通知内容详见2017年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-028）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一七年十二月九日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—027
广州广日股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年开始为公司提供审计服务，服务时间已长达5年，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需求，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议通过，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用不超过100万元。
公司已就改聘会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英
成立日期：2012年3月2日
合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、经公司董事会审计委员会审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。审计委员会一致同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用不超过100万元；并同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、2017年12月8日公司召开的第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用不超过100万元；并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表了独立意见。
3、公司将于2017年12月26日召开2017年第一次临时股东大会审议该议案，公司本次变更会计师事务所事项自股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事意见
经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。公司变更会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用不超过100万元；并同意董事会将此事项提交股东大会进行审议。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二○一七年十二月九日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：2017-028
广州广日股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月26日 14点 00分
召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月26日
至2017年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的审议情况，请参见2017年12月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第七届董事会第五十一次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2017-026）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间 ： 2017年12月21日上午9:30—12:00。
7、登记地点：广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
8、联系人：严小姐 联系电话：020-38371213
传真：020-38373152 邮箱：grgf@guangrigf.com
六、 其他事项
1、 出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
2、 本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
3、 凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2017年12月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
