梦百合家居科技股份有限公司
关于注销控股孙公司重庆市
梦百合家居用品有限公司的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-057
梦百合家居科技股份有限公司
关于注销控股孙公司重庆市
梦百合家居用品有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销控股孙公司重庆市梦百合家居用品有限公司的议案》，同意注销控股孙公司重庆市梦百合家居用品有限公司（以下简称“重庆梦百合”），同时授权公司管理层具体办理有关清算、注销等事宜。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、注销控股孙公司基本情况
1、公司名称：重庆市梦百合家居用品有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：重庆市南岸去南坪街道开发路31号22-2号
4、法定代表人：吴涛
5、注册资本：300万元
6、经营范围：销售家居用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：公司全资子公司上海金睡莲家居科技有限公司持股70%，吴涛持股30%。
8、主要财务数据：截至2016年12月31日，重庆梦百合资产总额1,772,189.55元，净资产1,411,175.35元，2016年度实现营业收入972,719.95元，净利润-1,588,992.65元。
截至2017年9月30日，重庆梦百合资产总额2,071,554.57元，净资产-30,214.06元，2017年1-3季度实现营业收入814,698.69元，净利润-1,441,389.41元。
二、注销控股孙公司的原因
本次注销重庆梦百合是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，是为了进一步节约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率。
三、注销控股孙公司的影响
注销重庆梦百合不会对公司整体业务发展和盈利水平发生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。本次注销完成后，重庆梦百合将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2017年12月9日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-58
梦百合家居科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15议案名称：向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.20议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》以及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、4、5、6、8为特别决议议案，同时议案2为逐项审议，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王卫东、赵振兴
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
梦百合家居科技股份有限公司
2017年12月9日
