珠海赛隆药业股份有限公司关于
子公司获得注射用奥美拉唑钠
药品注册批件的公告
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2017-027
珠海赛隆药业股份有限公司关于
子公司获得注射用奥美拉唑钠
药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家食品药品监督管理总局核准签发的注射用奥美拉唑钠《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：注射用奥美拉唑钠
剂型：注射剂
规格：40mg
药品批件号：2017S00454
注册分类：原化学药品第6类
药品批准文号：国药准字H20173315
药品批准文号有效期：至2022年11月20日
二、药品其他相关信息及风险提示
注射用奥美拉唑钠的主要适应症为：1.用于十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变、复合性溃疡等引起的急性上消化道出血。2.作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合症。作为质子泵抑制剂类的代表性药物，注射用奥美拉唑钠具有抑制H+-K+-ATP酶的作用，是目前临床上主流的抗胃酸药物，主要用于消化性溃疡及其出血，临床治疗效果好，不良反应少。
上述药品的获批生产并上市销售将对公司业绩的产生积极的影响，具体销售情况则取决于内外部环境变化等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2017年12月8日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2017-028
珠海赛隆药业股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表
监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年12月8日在湖南省岳阳市华容工业园湖南赛隆药业有限公司会议室召开了职工代表大会。
经与会职工代表审议，通过不记名投票的方式选举邓拥军为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司监事会
2017年12月8日
附件：职工代表监事简历
邓拥军，男，1973年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖北民康制药有限公司质量管理部经理，现任岳阳赛隆质量管理部经理。
邓拥军先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）167,000元出资额。邓拥军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓拥军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业公告编号：2017-029
珠海赛隆药业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2017年12月8日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年为12月7日下午15:00至2017年12月8日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：湖南省岳阳市华容工业园湖南赛隆药业有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份113,800,500股，占公司有表决权股份总数的71.1253％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司有表决权股份总数的71.1250％。通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份6,828,501股，占上市公司有表决权股份总数的4.2678％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司有表决权股份总数的4.2675％。 通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、以累积投票制审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举蔡南桂先生、蔡赤农先生、龙治湘先生、唐霖女士、李剑峰先生、张旭女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第二届董事会非独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举蔡南桂担任公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
（2）选举蔡赤农担任公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
（3）选举龙治湘担任公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
（4）选举唐霖担任公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
（5）选举李剑峰担任公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
（6）选举张旭担任公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
2、以累积投票制审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举袁自强先生、徐杰先生、张维先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所有关部门备案审核无异议。选举公司第二届董事会独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举袁自强担任公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
（2）选举徐杰担任公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
（3）选举张维担任公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
3、以累积投票制审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举刘达文先生、周蓓女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事邓拥军共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举第二届监事会非职工代表监事的具体表决结果如下：
（1）选举刘达文担任公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
（2）选举周蓓担任公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意113,800,000票，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
中小股东表决情况：同意6,828,001票，占出席会议中小股东所持股份的99.9927 %。
表决结果当选。
4、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体，具体变更事项如下：
■
表决结果：同意113,800,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所王华鹏律师、纪勇健律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海赛隆药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2017年12月8日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号2017-030
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月8日在湖南省岳阳市华容工业园湖南赛隆药业有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于2017年12月8日下午召开的2017年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
同意选举蔡南桂先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。蔡南桂先生简历详见附件。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。
同意选举蔡赤农先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。蔡赤农先生简历详见附件。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第二届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第二届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，具体如下：
（1）战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、蔡赤农、唐霖、龙治湘、李剑峰、张旭；
（2）审计委员会：袁自强（主任委员）、唐霖、张维；
（3）提名委员会：徐杰（主任委员）、蔡赤农、袁自强；
（4）薪酬与考核委员会：张维（主任委员）、蔡赤农、徐杰。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2017年12月8日
附件：相关人员简历
1、蔡南桂，男，1962年9月出生，本科学历，高级工程师。中国国籍，有香港居民身份证和冈比亚永久居留权。自公司成立以来，历任赛隆生物、赛隆有限、岳阳赛隆、长沙赛隆执行董事兼经理，现任公司董事，岳阳赛隆、长沙赛隆执行董事兼经理，节苷脂公司、华容湘楚、赛隆制药执行董事，华睿国际（香港）投资有限公司董事。
蔡南桂先生为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司81,833,579股股份，占公司总股本的51.15%。同时，蔡南桂先生持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司47.13%股权，持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）2,487,487元出资额，持有公司股东珠海横琴新区赛捷康投资中心（有限合伙）3,098,264元出资额。蔡南桂先生与公司控股股东、实际控制人唐霖女士为夫妻关系，与公司第二届董事会董事蔡赤农先生为堂兄弟关系，与公司第二届监事会监事刘达文先生为舅甥关系。除以上关联方之外，蔡南桂先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡南桂先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、蔡赤农，男，1973年12月出生，本科学历，无境外永久居留权。自公司成立以来历任赛隆生物、赛隆有限营销总监、副总经理，长沙赛隆监事，现任公司董事、总经理、长沙赛隆监事，珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司执行董事。
蔡赤农先生持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司47.04%股权，持有公司股东珠海横琴新区赛博达投资中心（有限合伙）1,428,393元出资额。蔡赤农先生与公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生为堂兄弟关系，除以上关联方之外，蔡赤农先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡赤农先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2017-031
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月8日在湖南省岳阳市华容工业园湖南赛隆药业有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于2017年12月8日召开职工代表大会和2017年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票的方式形成如下决议：
1、审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
同意选举刘达文先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，简历详见附件。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议；
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司监事会
2017年12月8日
附件：简历
刘达文，男，1989年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司合成室主任、计划物料部经理、董事长助理，现任公司监事会监事、董事长助理，节苷脂公司、赛隆制药监事。
刘达文先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）656,561元出资额。刘达文先生与公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生为甥舅关系。除此之外，刘达文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘达文先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
