上海宝钢包装股份有限公司
第四届监事会第六次会议
决议公告

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-038

上海宝钢包装股份有限公司

第四届监事会第六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司于2017年12月7日在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开了第四届监事会第六次会议，本次会议通知及会议文件已于2017年11月27日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名陈志宇先生为宝钢包装监事候选人的议案》。

鉴于公司监事朱卫民先生因到龄退休不再继续担任公司监事，并向公司提交了书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》等相关规章制度，考虑监事任职资格等要求，经公司控股股东推荐，公司监事会提名陈志宇先生为第四届监事会监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月九日

附：陈志宇先生简历

陈志宇先生，出生于1971年5月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。陈先生近五年历任宝钢金属有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，陈先生现任宝钢金属有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。