凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化公告编号：2017-066
凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第四次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月7日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人,9名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2017年11月28日召开2017年第三次临时股东大会。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2017年12月11日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-067
凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届监事会第四次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年12月7日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会
2017 年 12 月11 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-068
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年12月11日在广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室召开，会议决定于2017年12月28日（星期四）召开公司2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第四次会议审议同意召开本次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2017年12月28日下午14:00
(2)网络投票时间为：2017年12月27日——2017年12月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月27日15：00至2017年12月28日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2017年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称如下：
1. 关于公司董事、监事津贴的议案
2. 关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案
以上议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2017年7月5日、2017年12月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
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四、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2017年12月25日， 9:30-11:30，13:30-15:30。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。
（四）会议联系方式：
联 系 人：彭玲、邱明海
电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031
传真号码：（0755）26918767
电子邮箱：kaiser@vip.163.com
联系地址：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室
邮政编码：518000
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
（五）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第一次会议决议、第六届董事会第四次会议决议第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2017 年12月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票
2、填报表决意见或选举票数
本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2017年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
股份性质：
受托人身份证号码：
受托人姓名（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
凯撒（中国）文化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
致：凯撒（中国）文化股份有限公司
股东姓名(法人股东名称)：
股东地址：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
联系人： 电话： 传真：
发表意见及要点：
股东签字(法人股东盖章)
年 月 日
注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。
2）出席会议股东应当须在2017年12月25日15：30前送达或传真至公司。
