中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第二十八次决议公告

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-075

中通国脉通信股份有限公司

第三届董事会第二十八次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年12月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年12月6日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整组织机构的议案》

为配合公司发展战略目标、提升经营管理水平，董事会决定，对公司现行组织机构进行调整，并委托总经理实施具体调整，调整后如下：

■

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为适应新形势下的公司经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》中关于副总经理人数的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-076）

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘任张秋明、张建民（简历附后）为公司副总经理，任期期限自股东大会通过议案二《关于修改〈公司章程〉的议案》之日起至本届董事会届满之日止。

张秋明先生简历：张秋明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年12月出生，大学本科学历，计算机科学与技术专业，曾担任本公司市场运营中心总监、第四分公司经理等职务,拟担任本公司副总经理职务（任期期限如议案三）。

张建民先生简历：张建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年8月出生，大学本科学历，计算机及应用专业，曾担任本公司总经理助理、长春第一分公司经理、工程管理部经理等职务，拟担任本公司副总经理（任期期限如议案三）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-076

中通国脉通信股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见公司于2017年12月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（临2017－075号）。

为适应新形势下的公司经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》中关于副总经理人数的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

“第一百二十七条”原文为：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理四名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。

修改为：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十二日