巴士在线股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-63

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年12月11日以电话和邮件的方式发出会议通知，本次会议为紧急董事会，会议于2017年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事王献蜀先生缺席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于公司法定代表人、董事、总经理王献蜀先生暂时无法正常履职期间工作安排的议案》。

表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权，董事王献蜀先生缺席本次会议。

内容详见2017年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司法定代表人、董事、总经理王献蜀先生暂时无法正常履职期间工作安排的公告》（公告编号：2017-64）。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-64

巴士在线股份有限公司

关于公司法定代表人、董事、

总经理王献蜀先生暂时无法正常履职期间工作安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日紧急召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司法定代表人、董事、总经理王献蜀先生暂时无法正常履职期间工作安排的议案》。具体内容如下：

截至目前，公司仍未能与法定代表人、董事、总经理王献蜀先生本人取得直接联系。在积极与有关部门核实的同时，为不影响公司的正常经营，稳定公司员工信心，保护投资者利益，公司拟对王献蜀先生暂时无法正常履职期间，其所任部分职务应履行的职责作如下安排：

一、代行职责安排

1、巴士在线股份有限公司 总经理 上海分公司负责人

在王献蜀先生无法正常履职期间，巴士在线股份有限公司总经理及上海分公司负责人职责由巴士在线股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监蒋中瀚先生代行。

2、巴士在线科技有限公司 董事长 总经理及各分公司负责人

在王献蜀先生无法正常履职期间，巴士在线科技有限公司涉及董事长职责事务，由巴士在线科技有限公司董事会商议决策；

巴士在线科技有限公司总经理及各分公司负责人职责由巴士在线股份有限公司董事、副总经理吴旻先生代行。

3、浙江新嘉联电子科技有限公司 董事长

在王献蜀先生无法正常履职期间，浙江新嘉联电子科技有限公司董事长职 责由巴士在线股份有限公司董事长周鑫先生代行。

二、公司目前生产经营情况正常。公司已召开会议通报了王献蜀先生暂时无法取得联系一事，经营管理层已就稳定员工、业务正常开展及对供应商、客户沟通解释等工作达成共识，各项工作均在有条不紊进行中。

特此公告。

巴士在线股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十二日