星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-078
星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的通知于2017年12月6日以邮件、电话等形式发出，于2017年12月11日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
根据公司《章程》的规定董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经董事会提名委员会提名，本届董事会推荐：章沈强先生、钱菊平先生、李金泉先生、张奋飞先生、傅忠红先生、朱豫江先生、蒋建东先生、王方明先生、周和凤女士为公司第三届董事会候选人，其中蒋建东先生、王方明先生、周和凤女士为独立董事候选人（候选人简历附后）；以上 9 名人员将作为公司第三届董事会候选人提交 2017 年第四次临时股东大会选举，本次股东大会将提供网络投票，采取累积投票制选举董事。根据公司《章程》的规定，在股东大会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。公司三名独立董事对此发表了独立意见，同意会议通过的关于董事会换届的议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（二）关于召开2017年第四次临时股东大会的议案
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2017-080）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2017年12月13日
附：简历
非独立董事候选人：
章沈强：1967年2月出生，男，大专学历，高级经济师，高级技师，工程师，湖州市人大代表。曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长，湖州星光机械厂副厂长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司董事长，湖州新家园塑业有限公司监事、湖州星光农机制造有限公司董事长。现任星光农机股份有限公司董事长、总经理，湖州新家园投资管理有限公司执行董事，湖州新能量投资合伙企业（有限合伙）合伙人，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事 、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事及总经理。
钱菊平：1978年11月出生，男，本科学历，工程师、高级技师。曾任湖州兴隆机械厂职工，湖州星光机械厂职工，湖州中收星光联合收割机制造有限公司车间主任，星光农机股份有限公司生产部部长、销售部部长、副总经理。现任星光农机股份有限公司常务副总经理，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事 、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事。
李金泉：1955年11月出生，男，大专学历，高级经济师，高级技师，工程师。曾任湖州联合收割机厂职工，中收星光联合收割机厂质检、调试、研发科长、主任，湖州星光农机制造有限公司副总经理，现任星光农机股份有限公司副总经理。
张奋飞：1956年11月出生，男，大专学历，教授级高级工程师。曾任湖州联合收割机厂职工、科员、技术科长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司副总经理、总工程师，湖州星光农机制造有限公司副总经理、总工程师。现任星光农机股份有限公司副总经理、总工程师。
傅忠红：1968年10月出生，男，双硕士学历，工程师。曾任广东省技术改造投资有限公司投资部经理，广东光存储科技有限公司副总经理，广州科技创业投资有限公司IT 投资总监。现任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监、合伙人、副总裁兼华东负责人，星光农机股份有限公司、上海四维传媒股份有限公司等董事。
朱豫江：1984年2月出生，男，研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公司高级项目经理，现任深圳市达晨创业投资有限公司浙江首席代表，星光农机股份有限公司董事。
独立董事候选人：
蒋建东：1974年11月出生，男，博士学历，教授，博士生导师。历任浙江工业大学教授，博士生导师，现任浙江工业大学特种装备与先进加工技术国家级国际联合研究中心副主任。于2016年6月取得上市公司独立董事资格证书。
王方明：1964年9月出生，男，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学（财务管理）副教授。杭州电子科技大学会计学硕导。曾任浙江财经学院财政系教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、浙江财经学院/会计学院系主任。现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生导师，兼任浙江之江资产评估公司资产评估师、上海财经大学硕士生导师、杭州美安物联科技有限公司财务顾问、浙江华统肉制品股份有限公司独立董事。于2010年4月取得上市公司独立董事资格证书。
周和凤：1965年10月出生，女，硕士学历，律师。2012年4月至今在上海市锦天城律师事务所任专职律师。于2011年7月取得上市公司独立董事资格证书。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-079
星光农机股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的通知于2017年12月6日以邮件、电话等形式发出，于2017年12月11日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经公司第二届监事会推荐，提名杨希先生、沈周琦女士为第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事唐杰先生共同组成公司第三届监事会（监事候选人简历详见附件），任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2017年12月13日
附：简历
杨希，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2007年3月至2013年6月就职于浙江瑞普环境技术有限公司，任行政副总经理，2013年7月至今就职于湖州上电科电器科学研究有限公司，担任市场经理。
沈周琦，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年12月至2011年12月就职于中国人寿财险湖州分公司德清支公司，任柜员职务；2011年12月至今就职于公司生产部，担任生产助理职务。
证券代码：603789证券简称：星光农机公告编号：2017-080
星光农机股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日14 点00 分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2017年12月11日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容已于2017年12月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、 参会登记时间：2017年12月22日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）
4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：周国强、王黎明
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
1、星光农机股份有限公司第二届第二十八次董事会决议
2、星光农机股份有限公司第二届第二十一次监事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603789 证券简称：星光农机公告编号：2017-081
星光农机股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司2017年12月11日召开的职工代表大会民主选举，选举唐杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2017年12月13日
附：简历
唐杰，男，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015年6月至2016年1月就职于上海榕泓电气设备有限公司，2016年8月至今就职于星光农机股份有限公司，任公司行政专员。
