上海市北高新股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编号：2017-063
上海市北高新股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事总经理张弛先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事吕巍先生因公务未能出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书胡申先生、总工程师施立新先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：冯严严 张爽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海市北高新股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司
2017年12月13日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2017-064
上海市北高新股份有限公司关于
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年12月12日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事吕巍以通讯方式参加会议表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事、总经理张弛先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举罗岚女士为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致（罗岚女士简历见附件）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
选举罗岚女士为公司第八届董事会战略委员会委员，和徐军先生、吕巍先生、张弛先生、刘芹羽女士五名董事组成公司第八届董事会战略委员会，其中罗岚女士为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
选举罗岚女士为公司第八届董事会提名委员会委员，和徐军先生、吕巍先生三名董事组成公司第八届董事会提名委员会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举罗岚女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，和吕巍先生、孙勇先生三名董事组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日
附：罗岚女士简历
罗岚，女，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。
