上海海立（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2017-050
上海海立（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅（浦东东方路778号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈建芳先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事朱荣恩先生、独立董事王玉女士因公务请假未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事淦均先生因公务请假未能出席本次会议；
3、 董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加2017年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、董事会换届选举的议案
3.01、议案名称：选举毛一忠先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：选举冯国栋先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：选举庄华先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、议案名称：选举郑建东先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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3.05、议案名称：选举葛明先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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3.06、议案名称：选举董鑑华先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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3.07、议案名称：选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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3.08、议案名称：选举严杰先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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3.09、议案名称：选举余卓平先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.00、监事会换届选举的议案
4.01、议案名称：选举许建国先生为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：选举忻怡女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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4.03、议案名称：选举张建平女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案中，第2项为特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第1、3.01-3.09、4.01-4.03、5项为普通决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、本次股东大会会议第1项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇律师、陈垦律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次临时股东大会表决的人员资格合法、有效，本次临时股东大会召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海海立（集团）股份有限公司
2017年12月13日
