中国航发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2017-058

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2017年12月7日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2017年12月12日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯方式表决。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了“关于审议‘向中国进出口银行申请授信额度’的议案”。

同意公司继续向中国进出口银行申请授信额度10亿元，授信期限两年，其中，流动资金贷款额度8.8亿元，贸易融资额度1.2亿元。流动资金贷款额度8.8亿元由中国航发成都发动机有限公司提供担保。融资期限、利率等具体要素由融资合同约定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）通过了“关于审议‘会计政策变更’的议案”，同意提交临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2017年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于会计政策变更的公告》（临2017-060）。

独立意见：公司根据企业会计准则规定及公司经营管理需要，拟变更科研收入确认及相关会计核算政策，变更后的会计政策能够更为客观的核算公司财务状况和经营成果，提高会计信息披露的质量。本次会计政策调整审议程序符合有关法律法规规定，没有损害公司及公司股东的利益，我们对本次会计政策变更事项表示同意。

本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

（三）通过“关于审议‘召开2017年第六次临时股东大会’的议案”。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2017年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（临2017-061）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二○一七年十二月十三日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2017-059

中国航发航空科技股份有限公司

第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2017年12月7日发出，通过邮件或者直接递交给公司监事。

（三）会议于2017年12月12日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯方式表决。

（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

二、本次会议审议并通过了“关于审议‘会计政策变更’的议案” 。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

二○一七年十二月十三日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2017-060

中国航发航空科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策调整不涉及对比较数据进行追溯调整，预计对公司2017年度收入、成本将产生影响，对净利润和所有者权益无重大影响。

一、概述

中国航空发动机集团有限公司（以下简称“集团公司”）成立后，修订和完善了集团公司科研经费管理与核算管理办法，对科研收入的确认进行了相关规定。为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）科研收入确认及相关会计核算，根据国家部委、军队、集团公司相关规定，结合公司科研工作实际情况，拟对科研收入确认及相关会计核算政策进行变更。

2017年12月12日，公司召开了第五届董事会第十九次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于审议“会计政策变更”的议案》，董事会表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；监事会表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、会计政策变更具体情况

（一）科研收入确认方面，在收到合同款时，计入预收账款科目，或冲减应收账款科目。预收账款和应收账款按照科研项目等要素设立明细核算，符合收入确认条件时，确认当期科研项目收入。

（二）成本确认方面，科研项目成本归集严格按照国家相关部委规定分别科研项目进行核算，科研项目研制过程中归集发生的成本费用，通过生产成本等成本费用类科目进行归集，项目完工（含阶段性完工）后，结转已完工科研项目成本。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对2017年度财务数据产生的影响采用未来适用法处理，涉及公司的收入、成本、存货、应收账款、预收账款、专项应付款等核算范围，预计对公司2017年度收入、成本将产生影响，对净利润和所有者权益无重大影响。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见：公司根据企业会计准则规定及公司经营管理需要，拟变更科研收入确认及相关会计核算政策，变更后的会计政策能够更为客观的核算公司财务状况和经营成果，提高会计信息披露的质量。本次会计政策调整审议程序符合有关法律法规规定，没有损害公司及公司股东的利益，我们对本次会计政策变更事项表示同意。

详情见公司于2017年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立意见》。

（二）本会计政策变更事项已经公司于2017年12月12日召开的第五届监事会第十五次（临时）会议审议并通过。

详情见公司于2017年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报、证券时报上披露的《第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告》（临2017-059）。

（三）会计师事务所意见详见公司于2017年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会计政策变更事项说明的鉴证报告》。

五、上网公告附件

（一）独立意见；

（二）会计政策变更事项专项说明的鉴证报告。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二○一七年十二月十三日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2017-061

中国航发航空科技股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月29日14 点00 分

召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月29日

至2017年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过并提交本次股东大会审议。第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告已经于2017年12月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

（五）登记时间：2017年12月28日9:00-11：30，13:30-17:00；

（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

六、 其他事项

（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真机：028-89358615，联系邮箱：zhengyunyang-fast@avic.com；

（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2017年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。