上海海利生物技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-087

上海海利生物技术股份有限公司

2017年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月14日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6720号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事苏斌先生因工作安排冲突未能出席本次临时股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书浦冬婵女士出席了本次临时股东大会，公司副总裁兼财务负责人高建先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案

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2、 关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案

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3、 关于选举第三届监事会监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下中小股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司2017年11月24日召开的第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过；已于2017年11月25日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露；

2、 涉及以特别决议通过的议案：无；

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3；

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张恒顺律师、郑岚希律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海海利生物技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书。

上海海利生物技术股份有限公司

2017年12月15日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－088

上海海利生物技术股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日召开职工代表大会，选举周裕生先生担任公司第三届监事会职工代表监事，周裕生先生将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2017年12月15日

附件：职工代表监事简历

周裕生：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在上海崇明新海农场工作，任连长、指导员；曾在上海第一、第二衬衫厂工作；2006年1月进入公司工作。现任公司职工监事兼采购经理。

周裕生先生目前持有公司股份483,000股,且持有公司第一期员工持股计划的份额为300万份,周裕生先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。周裕生先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－089

上海海利生物技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年12月8日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2017年12月14日下午以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举张海明先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成的议案》

同意公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

■

上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈晓先生、刘汉平先生、王利枫先生、浦冬婵女士、高建先生为公司副总裁，其中浦冬婵女士兼任公司董事会秘书，高建先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见；

3、董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的意见；

4、公司相关人员的提名说明。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年12月15日

附件：简历

张海明：男，1961年出生，中国国籍，拥有法国长期居留权，工商管理硕士。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999年创立上海豪园科技发展有限公司。现任公司董事长，上海豪园科技发展有限公司执行董事、杨凌金海生物技术有限公司董事长、上海捷门生物技术有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司法定代表人、苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

张海明先生直接和间接持有公司股份共计245,621,760股（其中直接持有16,166,250股，间接持有229,455,510股），占公司总股本的38.1400%，张海明先生及其一致行动人合计持有公司股份352,435,335股，占公司总股本的 54.7260%，并且持有公司第一期员工持股计划的份额为3,161万份（已放弃除投资收益权以外的权利），公司实际控制人，公司控股股东上海豪园科技发展有限公司为其控制的企业。张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘巨宏：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、信息系统硕士，兽医师。曾获得中华人民共和国农业部颁发的全国农牧渔业丰收奖二等奖，1987年河北中兽医学校（现河北农业大学中兽医学院）中兽医专业毕业，1996年中国农业大学兽医专业毕业获得学士学位，2001年留学澳大利亚，获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位和中央昆士兰大学信息系统硕士学位。曾任河北省张家口农业科学院兽医技术员，中国农业大学教学实验场种鸡场场长、兽医师，天津瑞普生物技术股份有限公司（300119.SZ）全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司技术服务总监、营销副总经理，拜耳（四川）动物保健有限公司动物保健业务部经理、政府事务部经理，北京信得威特科技有限公司总经理，山东信得科技股份有限公司副总裁，北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁，2017年6月开始进入公司工作。刘巨宏先生在畜牧行业及动物保健行业有25年的从业经验，了解行业的现状及其发展趋势，能够敏锐的洞察行业机遇、应对市场挑战。同时，刘巨宏先生有20年的企业管理工作经历，在公司战略、团队建设、人才培养、市场营销、企业文化建设、绩效考核等各方面都有着丰富的理论知识和实践经验，具有较高的企业管理能力和团队领导能力。现任公司总裁、杨凌金海生物技术有限公司董事。

刘巨宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈晓：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程硕士。陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院，获得学士学位；2008年至2009年参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；2009年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学位；2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员，2012年7月至2014年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部；2014年3月至2015年11月就职于苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙），担任基金资深投资经理；2015年11月至2016年10月，担任公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司董事、副总裁，上海裕隆生物科技有限公司董事。

陈晓先生目前持有公司股份23,000股，并且持有公司第一期员工持股计划的份额为1,010万份（已放弃除投资收益权以外的权利），公司及公司控股股东的实际控制人张海明先生女婿（公司目前不存在除控股股东上海豪园科技发展有限公司以外持有公司百分之五以上股份的股东），与公司董事张悦系夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘汉平：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士，国家执业兽医师。刘汉平先生1994年7月至2002年9月在武汉生物制品研究所麻疹疫苗室和狂犬疫苗室工作，任医学生物学工程师；2002年9月至2005年6月就读于武汉生物制品研究所，获病原微生物学专业医学硕士学位；2005年9月至2008年6月就读于武汉生物制品研究所，获免疫学专业医学博士学位；2008年10月至2011年10月在武汉中博生物股份有限公司工作，任技术中心副主任和研发部经理；2011年11月至2012年11月，任上海海利生物技术股份有限公司技术总监兼上海兽用生物制品工程技术中心副主任；2012年12月至2015年12月，任武汉中博生物股份有限公司副总工程师兼兽医诊断中心实验室主任，全面负责公司动物疫苗生产工艺技术改良、生产管理及终端大客户兽医技术服务等工作；2016年1月至2017年1月，兼任武汉中博生物股份有限公司全资子公司武汉博牧生物技术有限公司总经理，全面负责武汉中博生物股份有限公司生产技术管理及武汉博牧生物技术有限公司运营工作。2017年2月进入公司工作，担任公司工程技术研发中心主任，分管产品研发、质量控制及生产工艺技术改良等工作。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，刘汉平先生有通过二级市场购买的方式持有公司126,800股股份，刘汉平先生与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王利枫：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，动物医学学士。目前为同济大学经济与管理学院在读MBA。王利枫先生2001年至2005年就读于上海交通大学农学院，获得学士学位；2005年9月至2007年9月就职于上海东诚船舶代理有限公司；2007年9月至2014年2月就职于美国辉宝有限公司上海代表处，担任市场总监。王利枫先生有超过10年以上的市场营销工作经验，而且销售业绩突出，2014年2月进入公司工作，担任公司市场总监。现任公司副总裁。

王利枫先生持有公司第一期员工持股计划的份额为210万份，除此之外未持有公司其他股份，王利枫先生与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

浦冬婵：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理硕士，中级经济师。2004年7月至2012年10月在上海现代制药股份有限公司（600420.SH）工作，历任董办专员、证券事务代表；2012年10月至2016年9月就职于上海姚记扑克股份有限公司（002605.SZ），担任副总经理、董事会秘书。浦冬婵女士有超过10年以上的上市公司董事会办公室、证券投资部工作经验，参与了现代制药股权分置改革、公开增发，姚记扑克的多项对外投资以及发行股份购买资产事项，在信息披露、投、融资等方面都积累了较为丰富的理论知识和实践经验。浦冬婵女士2016年9月进入公司证券投资部工作。现任公司副总裁兼董事会秘书。

浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

高建：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那凯瑞商学院工商管理硕士，国际注册会计师，高级财务管理师。1993年9月至2001年7月在上海电气集团总公司工作，担任财务经理；2001年9月至2002年2月在香港协和集团工作，担任财务经理；2002年3月至2004年3月在运盛（上海）实业股份有限公司（600767.SH）工作，担任财务经理；2004年5月至2017年2月，在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）工作，担任财务总监，并兼任上海皿鎏软件股份有限公司（835843.nq）董事。高建先生有长达十余年的上市公司财务背景，经历了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司从财务规范到成功上市的全过程，在IPO、境内外并购、企业定增、债券发行、企业财务管理、内部控制等方面都有丰富的理论知识和实践经验。高建先生2017年3月进入公司财务部工作。现任公司副总裁兼财务负责人。

高建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁霞：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学会计学硕士，注册会计师。2015年3月至2016年2月在天安财产保险（股份）有限公司工作，负责资金管理具体事宜；2016年3月进入公司证券投资部工作。现任公司证券事务代表。

梁霞女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。梁霞女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－090

上海海利生物技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年12月8日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2017年12月14日以现场表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举赵有淑女士为公司监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2017年12月15日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－091

上海海利生物技术股份有限公司

第一期员工持股计划

第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2017年12月8日至12月14日以通讯表决的方式召开，会议由公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）主任苏斌先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计85人，代表员工持股计划份额10,000万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于改选公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于管理委员会主任委员苏斌先生在公司的任期届满且不再担任公司相关职务，会议改选钮雪根先生为管理委员会委员，并同时担任管理委员会主任。（简历详见附件）

表决结果：同意3,774万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的98.56%；反对0份；弃权55万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的1.44%（因张海明先生、陈晓先生、张悦女士承诺放弃关于该员工持股计划的表决权（详见公司于2016年6月27日在上海证券交易所网站发布的相关公告），故其合计认缴份额6,171万份未计入本次表决权份额）

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年12月15日

附件：简历

钮雪根：男，1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，动物科学学士，兽医师。1990.08-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经理，现任公司生产总监。

钮雪根先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计划，持有份额为20万份，除此之外未持有公司其他股份。钮雪根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。