四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的
公告
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-71
四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2017年12月11日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2017年12月15日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案》
会议同意对全资子公司四川兴晟锂业有限责任公司进行增资扩股，增资扩股的金额为7,200万元，其中1,800万元增加注册资本，5,400万元增加资本公积。本次增资完成后，兴晟锂业的注册资本金将由人民币8, 200万元增加至人民币10,000万元。董事会授权公司经理班子具体组织实施。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于对全资子公司兴晟锂业增资扩股的公告》。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案》。
二、审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》
会议同意将控股子公司山西金恒化工集团股份有限公司的注册资本由人民币70,522,560元增加至人民币165,522,560元。增资扩股完成后，公司对金恒公司的持股比例由51%增加至76.102%。授权公司经理班子具体负责办理本次增资相关事宜。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的公告》。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2017年12月15日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-72
四川雅化实业集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2017年12月11日以书面送达的方式发出会议通知，并于2017年12月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议的监事为3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议作出如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案》
根据目前新能源行业的发展趋势，公司为加大锂产业投入，拟对兴晟锂业进行增资扩股，以增强其自身经营能力。本次增资扩股的金额为7,200万元，其中1,800万元增加注册资本，5,400万元增加资本公积。增资完成后，兴晟锂业的注册资本金将由人民币8,200万元增加至人民币10,000万元。监事会同意对公司全资子公司兴晟锂业增资。
该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。
二、审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》
为满足未来发展需要，金恒公司拟将注册资本由7,052.256万元增加至16,552.256万元，增资扩股额为9,500万元，增资扩股价格为每股1元。其中公司拟自筹资金9,000万元认购金恒公司增资扩股新增的认缴出资额9,000万元，股东晋中市中维物贸有限公司认购500万元。本次增资扩股完成后，金恒公司注册资本为16,552.256万元，公司持股比例占76.102%。监事会同意对控股子公司金恒公司增资扩股。
该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2017年12月15日
证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2017-73
四川雅化实业集团股份有限公司
关于对全资子公司兴晟锂业增资扩股
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“雅化集团”）的全资子公司，是雅化集团基础锂盐加工的生产公司之一。根据目前新能源行业的发展趋势，公司为加大锂产业投入，拟对兴晟锂业增资扩股。本次增资扩股的金额为7,200万元，其中1,800万元增加注册资本，5,400万元增加资本公积。增资完成后，兴晟锂业的注册资本金将由人民币8,200万元增加至人民币10,000万元。
2、董事会审议情况
2017年12月15日，公司第三届董事会第三十三次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案》。
3、本次向兴晟锂业增资不涉及关联交易；根据公司章程规定，本次增资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：四川兴晟锂业有限责任公司
2、注册地址：丹棱县机械产业园区
3、注册资本：8,200万元人民币
4、经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产及销售；其他锂盐系列产品（不含危化品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（凡国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
5、股权结构：兴晟锂业为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
6、财务指标：截至2016年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产13,891.11万元、总负债13,707.99万元、净资产183.12万元、营业收入19,073.41万元、净利润56.34万元；截至2017年9月30日的主要财务指标（未经审计）：总资产13,882.33万元、总负债14,559.94万元、净资产-677.61万元、营业收入4,006.02万元、净利润-940.49万元。
三、出资方式
本次增资所需资金来源为公司自筹资金。
四、本次增资的目的、存在的风险及对本公司的影响
随着新能源行业的快速发展，锂行业必将迎来较好的历史发展机遇。兴晟锂业作为雅化集团锂产业基础锂盐加工的重要生产公司之一，公司将通过增加其注册资本的方式提高其经营规模和经营实力，为公司创造良好的经营业绩。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第三十三次会议决议
2、第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2017年12月15日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-74
四川雅化实业集团股份有限公司
关于对控股子公司金恒公司增资扩股
的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为拓展业务领域，实现长期战略发展目标，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”、“公司”）与晋中市中维物贸有限公司（以下简称“中维物贸”）签署了关于山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“金恒公司”）的《增资协议书》。公司拟自筹资金认购金恒公司增资扩股新增股本9,000万元。
2、董事会审议情况
2017年12月15日，公司第三届董事会第三十三次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》。
3、该增资事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议；该增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、金恒公司基本情况
企业名称：山西金恒化工集团股份有限公司
注册号：91140000110051271U
注册地址：山西省晋中市榆次区东郊北合流村
注册资本：7,052.256万元
法定代表人：张洪文
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
成立时间：1995年5月18日
经营范围：民用化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、电子产品、农用机械、冲压件及包装品生产、制造；批发零售五金交电、化工产品（不含危险品）、建材、金属材料（除贵金属）、机电产品、百货、日用杂品；仓储；投资咨询（不含证券、期货、金融咨询）。民用爆炸物品的生产、制造。
金恒公司股东的持股比例如下：雅化集团51%、中维物贸49%。
财务指标：截至2016年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产45,375.95万元、总负债49,771.77万元、净资产-4,395.82万元、营业收入22,763.61万元、净利润-1,139.10万元；截至2017年9月30日的主要财务指标（未经审计）：总资产42,184.38万元、总负债46,253.47万元、净资产-4,069.09万元、营业收入8,770.23万元、净利润-1,255.79万元。
三、增资方案
金恒公司拟将注册资本由7,052.256万元增加至16,552.256万元，增资扩股额为9,500万元，增资扩股价格为每股1元。其中公司拟自筹资金9,000万元认购金恒公司增资扩股新增股本9,000万元，股东中维物贸认购500万元。
本次增资扩股后雅化集团的持股比例从51%增至76.102%；中维物贸股份比例从49%降至23.898%。
本次增资扩股完成后，金恒公司注册资本为7,052.256万元，股东及持股比例情况如下：
■
四、增资协议书的主要内容
（一）本次增资的价格
各方一致同意金恒公司新发行9,500万股，每股价格为1元，股东雅化集团、中维物贸根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金分别出资9,000万和500万元人民币认购标的公司本次新发行的9,500万股股份。
（二）增资款的缴付
雅化集团、中维物贸应在本协议生效后，按约定时间分别将全部股份认购款足额划入金恒公司指定的银行账户。
（三）有关税费负担
本次增资所涉及的税费（包括但不限于工商登记变更相关费用等）由金恒公司承担。
（四）特殊约定
本次增资扩股暂不对金恒公司法人治理结构进行变更。本本增资协议签署前各方已经签订的有关丙方股权重组整合的相关法律文件（包括且不局限于“备忘录”、“债务（资产）重组协议”、“增资扩股协议”等）仍继续有效，各方应确保该等文件得以有效执行，除非各方达成新的书面协议，该等文件不因本增资协议生效而作出变更或解除。
（五）违约责任
任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。任何一方因违反本协议规定而应承担的违约责任，不因本协议的解除而解除。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资完成后，公司将进一步利用管理、技术等方面的优势，对金恒公司现有产能和市场资源实施全面整合，充分发挥金恒公司所在区域的市场优势，提高金恒公司的市场竞争力和盈利能力，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。
本次增资后，金恒公司可能存在整合不达预期的风险，公司将充分发挥金恒公司与雅化集团的协同效应和市场融合作用，尽快实现良好的经营业绩。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议
2、第三届监事会第二十四次会议决议
3、增资协议书
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2017年12月15日
