兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第九次会议
决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-109

兖州煤业股份有限公司

第七届董事会第九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第九次会议通知于2017年12月12日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年12月15日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下：

一、批准《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》。

有关详情请参见日期为2017年12月15日的《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。

二、批准《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》。

有关详情请参见日期为2017年12月15日的《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。

三、批准《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）〉的议案》。

有关详情请参见日期为2017年12月15日的《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。

四、批准《关于讨论审议〈联合煤炭工业有限公司2016年度及2017年1-6月审计报告〉的议案》。

有关详情请参见日期为2017年12月15日的《联合煤炭工业有限公司2016年度及2017年1-6月审计报告》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。

五、批准《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司2016年度及2017年1-6月备考合并财务报表审阅报告〉的议案》。

有关详情请参见日期为2017年12月15日的《兖州煤业股份有限公司2016年度及2017年1-6月备考合并财务报表审阅报告》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。

六、批准《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供内部借款的议案》。

批准公司向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供19.425亿元内部借款的相关安排。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017年12月15日

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 公告编号： 2017-110

兖州煤业股份有限公司

第七届监事会第四次会议

决议公告

特别提示

公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司第七届监事会第四次会议，于2017年12月15日召开。本次会议应出席监事6人，实际出席6人，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。会议由监事会主席顾士胜先生主持。

经出席会议监事一致赞成，会议形成了以下决议：

1.批准《关于〈兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》。

2.批准《关于〈兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》。

3.批准《关于〈兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）〉的议案》。

4.批准《关于〈联合煤炭工业有限公司2016年度及2017年1-6月审计报告〉的议案》。

5.批准《关于〈兖州煤业股份有限公司2016年度及2017年1-6月备考合并财务报表审阅报告〉的议案》。

兖州煤业股份有限公司监事会

二○一七年十二月十五日

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-111

兖州煤业股份有限公司

关于2017年度非公开发行A股

股票预案三次修订情况说明的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，兖州煤业股份有限公司（“公司”）于2017年12月15日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，对日期为2017年6月29日的《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“原预案”）进行了修订。

《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》对原预案所作的主要修订具体如下：

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《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》全文刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017年12月15日