江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601599 股票简称：鹿港文化 公告编号：2017-066
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2017年12月5日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年12月15日上午在公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司江苏鹿港科技有限公司增资的议案》
根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟对全资子公司江苏鹿港科技有限公司进行货币增资23,961万元。增资完成后，鹿港科技注册资本将由人民币1,039万元增至人民币25,000万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举黄春洪先生为公司副董事长的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任陆梅花女士为公司副总经理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2017年12月15日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-068
江苏鹿港文化股份有限公司
关于选举副董事长并聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月15日，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举黄春洪先生为公司副董事长的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经与会董事充分讨论，一致同意推选黄春洪先生（简历附后）为公司副董事长，任期自2017年12月15日起，至2019年5月15日止（与本届董事会任期截止日相同）。
同时，会议审议通过《关于聘任陆梅花女士为公司副总经理的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任陆梅花女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自2017年12月15日起，至2019年5月15日止（与本届董事会任期截止日相同）。
特此公告！
江苏鹿港文化股份有限公司
董事会
2017年12月15日
黄春洪先生简历：
黄春洪先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，EMB硕士学历。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理；江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
陆梅花女士简历：
陆梅花女士，1971年出生，中国国籍，大专学历，1992年7-1999年6月，任职于江苏章鹿集团公司；1999年8月-2002年9月，在兴隆染色厂工作；2002年9月-2005年7月，任职于新隆染色厂；2005年8月-2012年8月，任江苏鹿港文化股份有限公司散染车间主任；2012年9-2015年12月任江苏鹿港文化股份有限公司半精纺综合科科长；2016年1月-2016年11月任江苏鹿港文化股份有限公司毛绒生产部部长；2016年12月-至今，任江苏鹿港文化股份有限公司毛绒条线副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-067
江苏鹿港文化股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟增资企业名称：江苏鹿港科技有限公司
●增资金额：23,961万元（增资前注册资本1,039万元，增资后注册资本25,000万元）
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）系江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“鹿港文化”或“公司”）全资子公司。根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟对其进行货币增资23,961万元。增资完成后，鹿港科技注册资本将由人民币1,039万元增至人民币25,000万元。
（二）董事会审议情况
2017年12月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于对全资子公司江苏鹿港科技有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司鹿港科技增加注册资本23,961万元。本次增资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资对象基本情况
公司名称：江苏鹿港科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91320582251505054C
注册资本：1039万元整
成立日期：1998年3月2日
法定代表人：侯文彬
住所：塘桥镇鹿苑
经营范围：纺织领域内的技术研发；毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、增资对象主要财务数据
鹿港科技最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
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注：2016年度财务数据经江苏公证天业会计师事务所审计，2017年1-9月的数据未经审计。
本次增资拟用货币出资，资金来源为鹿港文化的自筹资金。增资前后鹿港科技的股权结构如下：
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四、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
五、本次增资对上市公司的影响
本次公司对全资子公司鹿港科技的增资，主要用于其经营管理,增加其融资规模,进一步增强鹿港科技盈利能力，提升产品市场竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
六、对外投资的风险分析
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2017年12月15日
